主题：四环生物：终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012 年 9 月 7 日

召开地点：本公司会议室

召开方式：现场投票

召集人：本公司第六届董事会

主持人：孙国建董事长

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况：

股东（代理人）2 人、代表股份 40,158,900 股、占上市公司有表决权总股份的 3.90%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

审议通过了《关于终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司的议案》

（同意股 40,158,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股）

由于公司在项目实施过程中，通过进一步市场分析，认为项目设立时机不成熟，药证、药品生产许可证的转让有很大难度，所以公司决定终止投资设立北京四环百特生物制药有限公司，截止目前，该公司尚未成立，也尚未注资

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师许成宝、王长平对大会的 召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意 见书。法律意见书认为：公司 2012 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符 合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人 员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股 东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏四环生物（000518）股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2012年第四次临时股东大会法律意见书。


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