主题：许继电气：副总经理辞职

公司董事会于2012年9月21日收到公司副总经理张长江先生的书面辞职报告。张长江先生因工作变动原因，提请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司董事会同意张长江先生辞去公司副总经理职务， 其递交的辞职报告自送达董事会时生效。张长江先生辞去公司副总经理之后，将 不再担任公司其它职务。

公司董事会向张长江先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢!





六届十七次董事会决议



一、董事会会议召开情况

许继电气（000400）股份有限公司六届十七次董事会会议于2012年9月16日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2012年9月21日以通 讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经通讯表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据公司总经理张新昌先生提名，公司董事会聘任马保州先生为公司副总经 理兼总会计师（马保州先生简历附后），作为公司财务负责人分管财务工作，副总 会计师方银亮先生不再担任公司财务负责人。

公司三位独立董事对马保州先生任职事项发表了独立意见。


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