主题：华智控股：2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议通知：公司董事会于 2012 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限

公司召开 2012 年第三次临时股东大会的会议通知》。

3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2012 年

号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决的形式。会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份

数量共计 114，690，754 股，占公司有表决权股份总数的 23.52%。

5、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、

高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案

进行了审议、表决。

二、 议案审议表决情况

公司董事会提交本次股东大会审议的提案共两项，经到会股东认真审议，采

取现场表决方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

1、《关于修改公司<章程>的议案》


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。