主题：中原高速：第四届董事会第十六次会议决议公告


证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2012－032


　　河南中原高速公路股份有限公司


　　第四届董事会第十六次会议决议公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次


　　会议于 2012 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2012 年 11 月 29 日


　　以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 9 人，


　　公司独立董事张全林、董事高建立因工作原因未出席会议，分别书面委托独立董


　　事王恩祥、董事顾光印代为出席和表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会


　　议。会议由董事长关健先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公


　　司《章程》规定。经审议、表决,通过以下决议：


　　一、审议通过关于公司签订《委托债权投资协议》的议案。
















　　同意公司向中信银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行申请总


　　额为 10 亿元的委托债权投资资金，根据公司用款需求，分次签订《委托债权投资


　　协议》。协议项下委托债权投资资金用于公司偿还到期贷款及流动资金周转，期限


　　为 12 个月，年利率为央行一年期贷款基准利率，最高不超过 6%。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过关于《河南证监局对公司实施责令改正措施决定的整改报告》


　　的议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的关于《河南证监局对公


　　司实施责令改正措施决定的整改报告》。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会


　　2012 年 12 月 5 日(交易所) 分享到：


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