主题：海南海药：第七届董事会第三十一次会议决议公告

第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十一次会议,于 2012 年 12 月 13 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于 2012 年 12 月 20 日以电话会议方式召开。应参会董事九人,实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司对其控股子公司盐城开元医药化工有限公司提供担保额度的议案》。
具体内容详见 2012 年 12 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司对其控股子公司盐城开元医药化工有限公司提供担保额度的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十日

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