主题：太钢不锈：第五届董事会第二十三次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏



山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二十三次会议以通讯表决方式
召开，会议通知及会议资料于 2012 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达
各位董事、监事及高管人员。会议于 2012 年 12 月 24 日召开，应参加表决的董事
11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法
规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保的议
案》：
山西太钢不锈钢钢管有限公司因生产经营资金需求，向中国建设银行股份有
限公司并州支行申请流动资金借款 3 亿元人民币，期限 2 年。山西太钢不锈钢钢
管有限公司提请公司为其借款提供担保。其后续建设所需资金，其他两家股东分
别按照持股比例追加担保。
公司以保证担保方式为山西太钢不锈钢钢管有限公司提供担保，担保金额为 3
亿元人民币，期限 2 年。山西太钢不锈钢钢管有限公司承诺以其进口设备、国内
设备等资产 6 亿元提供反担保。
参会董事对该议案进行了表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事
一致通过本议案。

特此公告


山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十四日


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