主题：黔轮胎A：第六届董事会第一次会议决议

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会由2012年12月27日上午召开的公司2012年第三次临时股东大会选举产生，临时股东大会闭会后，在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、管洲先生以通讯方式参会表决），全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。
　 　会议由马世春先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权选举马世春先生为公司第六届董事会董事长。
　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权选举熊朝阳先生为公司第六届董事会副董事长。
　 　三、根据马世春先生提名，以10票同意、0票反对、0票弃权同意聘任何宇平先生为公司总经理，任期三年。
　　四、根据何宇平先生提名，以10票同意、0票反对、0票弃权同意聘任黄舸舸先生为公司常务副总经理，任期三年。
　 　五、根据何宇平先生提名，以10票同意、0票反对、0票弃权同意聘任唐国平先生为公司副总经理，任期三年。
　 　六、根据何宇平先生提名，以10票同意、0票反对、0票弃权同意聘任谭卫先生为公司副总经理，任期三年。
　 　七、根据何宇平先生提名，以10票同意、0票反对、0票弃权同意聘任熊朝阳先生为公司财务总监，任期三年。
　 　八、根据何宇平先生提名，以10票同意、0票反对、0票弃权同意聘任王海先生为公司总工程师，任期三年。
　 　九、根据马世春先生提名，以10票同意、0票反对、0票弃权同意聘任李尚武先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
　 　十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋大坤先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。
　 　十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第六届董事会审计委员会的议案》，推选管洲先生、马世春先生、熊朝阳先生、赵宗哲先生、巫志声先生、龙哲为公司第六届董事会审计委员会委员，推举管洲先生为召集人。
　 　十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第六届董事会提名委员会的议案》，推选赵宗哲先生、马世春先生、何宇平先生、管洲先生、巫志声先生、龙哲为公司第六届董事会提名委员会委员，推举赵宗哲先生为召集人。
　　 十三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》，推选赵宗哲先生、马世春先生、熊朝阳先生、管洲先生、巫志声先生、龙哲为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，推举赵宗哲先生为召集人。
　 　十四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立第六届董事会战略与发展委员会的议案》，推选马世春先生、何宇平先生、熊朝阳先生、唐国平先生、黄舸舸先生、赵宗哲先生、管洲先生、巫志声先生、龙哲先生为公司第六届董事会战略与发展委员会委员，推举马世春先生为召集人。
　　






第六届监事会第一次会议决议



　　 贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会由2012年12月27日上午召开的公司2012年第三次临时股东大会选举产生，临时股东大会闭会后，在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。
　 　会议按照《公司章程》规定的程序，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举蒲晓波先生为公司第六届监事会主席。
　　






2012年第三次临时股东大会决议



特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：2012 年 12 月 27 日（星期四）上午 9:00

2、地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

3、召开方式：现场投票

4、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

5、主持人：马世春先生

　　6、召开本次股东大会的通知于2012年12月12日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　7、出席会议的股东及股东授权委托代表6名，代表股份165,536,669股，占公司有表决权总股份的33.86%。
　　8、公司8名董事、2名监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况大会审议了会议通知中列示的各项议案，采取累积投票制以记名投票方式进行逐项表决（其中独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行），形成决议如下：
　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）关于选举马世春先生为公司第六届董事会董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（2）关于选举熊朝阳先生为公司第六届董事会董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（3）关于选举何宇平先生为公司第六届董事会董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（4）关于选举黄舸舸先生为公司第六届董事会董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（5）关于选举唐国平先生为公司第六届董事会董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（6）关于选举赵宗哲先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（7）关于选举巫志声先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（8）关于选举管洲先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（9）关于选举龙哲先生为公司第六届董事会独立董事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》（1）关于选举蒲晓波先生为公司第六届监事会监事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　（2）关于选举郝丽女士为公司第六届监事会监事的议案表决情况：同意165,536,669股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2012年第三次临时股东大会决议》；

2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。



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