主题：中国服装：第五届董事会第九次会议决议公告

中国服装股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2013 年 1 月 4 日以书面

　　和电子邮件方式发出，会议于 2013 年 1 月 10 日在北京召开。应到董事 9 人，实到

　　9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、张伟良、王毅、戚聿东、虞

　　世全、武彪，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和

　　《公司章程》的规定。

　　会议由董事长乔雨先生主持。会议审议通过了《关于收购上海金汇投资实业有

　　限公司股权的议案》。

　　上海金汇投资实业有限公司为我下属子公司，我公司

　　持股比例为60.05%，宏大投资有限公司(以下简称“宏大投资”)为上海金汇另一股

　　东，持股比例39.95%。2012年12月25日宏大投资在上海联合产权交易所公开挂牌出

　　售其持有上海金汇39.95%的股权，挂牌价格2523.3419万元，为评估后净资产对应评

　　估值。

　　公司拟以不高于 2523.3419 万元的价格收购股权，挂牌期满后，如果我公司摘

　　牌成功成为合法受让方，本次收购由于交易对方宏大投资为同一股东控制下的公司，

　　故本次交易构成关联交易，公司独立董事就上述收购股权事项进行了事前认可，并

　　发表了独立意见。公司董事会审议上述议案时，由于可能形成关联交易，关联方董

　　事潘忠祥、杨灿龙进行了回避表决。

　　根据深交所股票上市规则的规定，本次交易金额未达到股东大会审议的标准，无须

　　经股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2013 年 1 月 10 日(交易所)

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