主题：平安银行：董事会决议公告

平安银行股份有限公司董事会决议公告

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性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通

知以书面方式于 2012 年 12 月 31 日向各董事发出。会议于 2013 年 1 月 10 日在

公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议

应到董事 18 人（包括独立董事 8 人），董事长孙建一，董事邵平、王利平、姚波、

顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马

林、陈瑛明、刘雪樵共 16 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事胡跃飞和

陈伟因事未出席会议，均委托董事长孙建一行使表决权。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、

曹立新到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任赵继臣先生为平安银行股份有限公司副行长的议

案》。

同意聘任赵继臣先生为平安银行股份有限公司副行长。

上述任职需经银行业监督管理机构核准。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵

一致同意本议案。

赵继臣先生简历请见附件。

二、审议通过了《关于聘任孙先朗先生为平安银行股份有限公司副行长的议

案》。

同意聘任孙先朗先生为平安银行股份有限公司副行长。


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