主题：600380:健康元本公司为下属控股子公司丽珠集团提供连带保证责任事宜

　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)五届董事会六次会议于2013年3月1日（星期五）下午2：00在深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员及公司总经理等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
　　一、审议《关于本公司为下属控股子公司丽珠集团提供连带保证责任事宜的议案》鉴于丽珠集团将为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司在中国农业银行珠海分行申请最高不超过人民币6,000万元的综合授信额度提供全额担保，同时鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例为51%，本公司所占股权比例为49%，本公司同意为丽珠集团在前述担保责任范围内提供49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。
　　同时同意公司董事会授权法人或其授权人就此连带保证责任签署相关文件，公司承担连带责任。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事朱保国、刘广霞、邱庆丰回避表决。
　　二、审议《关于2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》公司高级管理人员的薪酬由公司人力资源部根据人力资源市场薪酬调研数据，参照公司2012年主营业务利润、净利润及2011年度公司高级管理人员的薪酬情况拟定，具体为：苏庆文76.45万元，曹平伟28.30万元，钟山38.83万元，邱庆丰25.43万元。本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。
　　三、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》根据深圳市行政区域名称统一划分的要求，公司的注册地址变更为深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦，基于此，现《公司章程》修改如下：
　　原本公司《公司章程》：
　　第五条公司住所：中华人民共和国深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦，邮政编码：518008。
　　现修改为：
　　第五条公司住所：中华人民共和国深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦，邮政编码：518008。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案将提交公司下次股东大会审议。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。