主题：江苏阳光：第五届监事会第十次会议决议公告

江苏阳光股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 7 日以电子邮件或

电话通知方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于 2012 年 4

月 18 日在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席

曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：

一、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司 2012

年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

二、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

三、审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

四、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度财

务审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

五、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度内

控审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

六、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：公司关于 2013 年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据

充分；其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无须要回避表

决的关联董事，与其他关联方的关联交易的审议过程中，相关关联董事则回避了表

决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

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七、审议通过了《关于公司 2012 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额

的议案》

监事会认为：上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会表决程序合法、合

规。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

八、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）的有关要求，对董

事会编制的公司 2012 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书

面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2012 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2012 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管

理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2012 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

九、审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备和计提与宁夏阳光硅业

有限公司往来款项坏账准备的议案》。

公司已作为债权人向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请宁夏阳光硅业

有限公司（以下简称“宁夏阳光”）破产清算，法院受理了公司的申请并且宣告宁

夏阳光破产（详见公司 2013 年 1 月 30 日及 2013 年 3 月 20 日在《上海证券报》、

《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告《江苏阳光

股份有限公司关于向法院申请控股子公司宁夏阳光硅业有限公司破产清算的提示性

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公告》和《江苏阳光股份有限公司关于控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的破产清

算进展公告》）。公司拟计提长期股权投资减值准备共计 234，000，000 元，拟计提

与宁夏阳光的往来款项坏账准备共计 1，267，152，790 元。监事会全体人员认为公司

本次计提长期股权投资减值准备和计提与宁夏阳光硅业有限公司往来款项坏账准备

符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情

况，计提后能够公允地反映公司的资产状况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2013年4月18日


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