主题：贵糖股份：第六届第十二次董事会会议决议公告

证券代码：000833证券简称：贵糖股份公告编号：2013–022

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届第十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十二次董事会会议于 2013 年 5 月

6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于 2013 年 4 月 25 日

发出。参加本次会议的董事应到 5 人，实到 5 人，成员有：但昭学、严文华、邵

九林、吴炳贵、顾乃康。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的

方式表决通过了如下决议：

一、关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行短期理

财产品的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在

巨潮资讯网上的《独立董事意见》。

二、关于制定《套期保值管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《套期保值管理制度》。

三、关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展白砂糖期货套期保值业务的公

告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网

上的《独立董事意见》。

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四、关于年产 1.5 万吨生活用纸扩建技改项目的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于年产 1.5 万吨生活用纸扩建技改项

目的公告》。

五、关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 25000 万元

的议案；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资

金使用效率，从 2013 年 5 月 6 日起至 2014 年 5 月 6 日止，公司拟向中国工商银

行股份有限公司贵港分行申请融资总额 25000 万元，包括流动资金借款、信用证、

贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董

事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 10000 万元

的议案；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资

金使用效率，从 2013 年 5 月 6 日起至 2014 年 5 月 6 日止，公司拟向中国建设银

行股份有限公司贵港分行申请综合授信 10000 万元，包括流动资金借款、信用证、

贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董

事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于向交通银行贵港分行申请综合授信 10000 万元的议案；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资

金使用效率，从 2013 年 5 月 6 日起至 2014 年 5 月 6 日止，公司拟向交通银行贵

港分行申请融资总额 10000 万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票

据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的

信贷品种、金额、期限及融资方式。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于向广西北部湾银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 5000 万元

的议案；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资

金使用效率，从 2013 年 5 月 6 日起至 2014 年 5 月 6 日止，公司拟向广西北部湾

银行股份有限公司贵港分行申请融资总额 5000 万元，包括流动资金借款、信用

证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，

由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信 10000 万元的议

案；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资


金使用效率，从 2013 年 5 月 6 日起至 2014 年 5 月 6 日止，公司拟向兴业银行股

份有限公司南宁分行申请综合授信 10000 万元，包括流动资金借款、信用证、贸

易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事

长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四项议案须本公司股东大会审议通过。

备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二 0 一三年五月六日


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