主题：华神集团：第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000790证券简称:华神集团公告编号:2013-020

成都华神集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一三年五月二日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一三年四月二十六日发出，应到董事9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于股权激励股份第三次解锁的议案》。

公司以 2010 年 2 月 10 日为授予日对激励对象授予限制性股票 7，950，000 股，经实施 2009、2010 和 2012 年度利润分配、离职激励对象股权激励股份回购注销、第一期和第二期解锁后，现共计 4，037，748 股。根据《股权激励计划》(修订案)第十条(限制性股票的解锁条件和程序)之规定，公司未发生解锁条件第 1 项规定的任一情形;激励对象未发生解锁条件第 2 项规定的任一情形;信永中和会计师事务所出具标准无保留审计意见的《成都华神集团股份有限公司 2012 年度财务报告》确认公司 2012 年度经营业绩达到解锁考核条件;公司董事会薪酬与考核委员会确认公司所有激励对象 2012 年度个人绩效考核均达到合格标准，符合股权激励股份第三次解锁条件的实际情况，董事会审议同意统一办理股权激励股份第三次解锁相关事宜。本次解锁具体情况如下表。

姓名授予股权激励股份数现持有股权激励股份数本次解锁股份数

赵卫青600000334620334620

周蕴瑾600000334620334620

王天祥500000278850278850

易剑鸣450000250965250965

万 方450000250965250965

李建华430000239811239811

伯建平400000223080223080

魏依国380000211926211926

陈 君300000167310167310

蒋 莉250000139425139425

汤吉英250000139425139425

赵定卿190000105963105963

蒋 宁1600008923289232

张劲松1600008923289232

沈 斌1500008365583655

徐燕华1500008365583655

林大胜1500008365583655

黄 革1200006692466924

宋 钢1200006692466924

李小琴1000005577055770

李小平1000005577055770

叶 静900005019350193

蔡 锐900005019350193

谭 军800004461644616

汪 强800004461644616

孙 斌800004461644616

杨华蓉800004461644616

鲁 强800004461644616


曾 勇800004461644616

董爱民600003346233462

扶 海600003346233462

张文武600003346233462

张旭锋500002788527885

梁晓东500002788527885

钟永珍500002788527885

邹选军500002788527885

周爱琼500002788527885

郭 沛500002788527885

魏云凌500002788527885

杜 承400002230822308

经投票表决:赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人，利益相关董事周蕴瑾女士、王天祥先生回避表决。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二日


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