主题：栖霞建设：2012年度股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决议案的情况

本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00

2、现场会议召开地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数7

所持有表决权的股份总数（股）500，952，580

占公司有表决权股份总数的比例（%）47.71

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由

公司董事长江劲松先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席

4 人，董事徐益民先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事李启明先生因出差未能

出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆阳俊先生因出差未能出席

本次会议；董事长江劲松先生代行董事会秘书职责；副总裁兼财务总监徐水炎先

生、副总裁吕俊先生出席本次会议。

二、提案审议情况

(一)提案表决情况

本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案同意比反对票反对弃权弃权是否

议案内容同意票数

序号例数比例票数比例通过

12012 年度董事会工作报告500，952，580100%00%00%通过

1

22012 年度监事会工作报告500，952，580100%00%00%通过

32012 年度财务决算报告500，952，580100%00%00%通过

42012 年度利润分配预案500，952，580100%00%00%通过

支付 2012 年度会计师事务所报酬及 2013 年500，952，580100%00%00%通过

5

度续聘的议案

62012 年年度报告及年度报告摘要500，952，580100%00%00%通过

7关于 2013 年日常关联交易的议案156，017，500100%00%00%通过

在授权范围内为控股子公司提供借款担保的500，874，88099.98%77，7000.02%00%通过

8

议案

关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的155，939，80099.95%77，7000.05%00%通过

9

议案

10补选第五届监事会监事的议案500，952，580100%00%00%通过

（二）涉及关联交易的议案审议情况

1、关于 2013 年日常关联交易的议案

南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京住宅

产业产品展销中心、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、

南京栖云置业顾问有限公司、南京星叶广告有限公司、南京栖霞建设集团建筑设

计有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制。栖

霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份 339，420，600 股，占公司总股本的

32.33％。此项交易构成关联交易，关联股东回避表决，出席会议有表决权的股

份数为 156，017，500 股。赞成票 156，017，500 股；反对票 0 股；弃权票 0 股，

赞成票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

2、关于控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案

栖霞集团是本公司的控股股东；无锡栖霞建设有限公司是公司的控股子公

司，公司持有其 70%的股份；苏州卓辰置业有限公司和无锡锡山栖霞建设有限公

司是公司的全资子公司；此项交易构成关联交易。关联股东回避表决，出席会议

有表决权的股份数为 156，017，500 股。赞成票 155，939，800 股；反对票 77，700

股；弃权票 0 股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的 99.95%。

三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师出席本次会议，进行现场


见证，并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具

2

有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、《南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度股东大会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度

股东大会的法律意见书》

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2013 年 5 月 11 日


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