主题：中科英华高技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　本次股东大会无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出
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中科英华5.95+0.071.19%席情况

　　（一）中科英华高技术股份有限公司于2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知”，详见公司公告临2013－039。

　　2013年5月14日，公司2013年第三次临时股东大会在吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号公司会议室召开现场会议。

　　（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　7

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　196，443，107

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　17．08

　　（三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由王为钢董事长主持，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止相互担保事项的补充议案》

　　同意票196，443，107股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100％。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

　　同意票196，443，107股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100％。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于中科英华高技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司

　　2013年5月15日

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