主题：中青旅控股股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召
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中青旅15.09+0.060.40%开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　中青旅控股股份有限公司2012年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式于2013年5月13日召开。其中，现场会议于2013年5月13日下午14：00在公司2009会议室召开，网络投票时间为2013年5月13日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东和代理人共28人（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份100，880，750股，占公司有表决权股份总数的24．29％。有关统计数据详见下表：

　　现场出席会议的股东和代理人人数

　　12

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　100，594，450

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　24．22％

　　通过网络投票出席会议的股东人数

　　16

　　所持有表决权的股份数（股）

　　286，300

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　0．07％

　　（三）本次会议由董事长张骏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　公司2012年度董事会工作报告

　　100，632，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　55，500

　　0．06％

　　通过

　　2

　　公司2012年度监事会工作报告

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通过

　　3

　　公司2012年度独立董事履职报告

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通过

　　4

　　公司2012年度报告及摘要

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通过

　　5

　　公司2012年度财务决算报告

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通过

　　6

　　公司2012年度利润分配预案

　　100，615，050

　　99．74％

　　247，600

　　0．25％

　　18，100

　　0．01％

　　通过

　　7

　　关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案

　　100，631，050

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　56，500

　　0．06％

　　通过

　　8

　　关于公司2013年度担保计划的议案

　　100，630，450

　　99．75％

　　193，200

　　0．19％

　　57，100

　　0．06％

　　通过

　　其中，第六项议案采用分段表决方式，结果如下：

　　序号

　　投票区段

　　同意票数

　　本区段占比

　　反对票数

　　本区段占比

　　弃权票数

　　本区段占比

　　6．1

　　持股1％以下

　　1，191，550

　　81．77％

　　247，600

　　16．99％

　　18，100

　　1．24％

　　6．1．1

　　持股1％以下且持股市值50万元以下

　　46，700

　　41．15％

　　48，700

　　42．91％

　　18，100

　　15．94％

　　6．1．2

　　持股1％以下且持股市值50万元以上（含50万）

　　1，144，850

　　85．20％

　　198，900

　　14．80％

　　0

　　0％

　　6．2

　　持股1％－5％

　　30，634，684

　　100％

　　0

　　0％

　　0

　　0％

　　6．3

　　持股5％以上

　　68，788，816

　　100％

　　0

　　0％

　　0

　　0％

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市中永律师事务所琚向晖、张云霞律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

　　四、上网公告附件

　　法律意见书

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2013年5月13日

　　报备文件：股东大会决议

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