主题：海马汽车集团股份有限公司２０１２年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提示

　　1、公司董事会于2013年4月25日刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》，并于2013年5月11日刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的再次通知》。

　　2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2013年5月15日下午14：00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2013年5月15日9：30～11：30及13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年5月14日15：00～5月15日15：00。

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：秦全权董事

　　6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共30人，代表股份679，338，944股，占公司总股份的41．30％。其中：

　　1、出席现场会议的股东（代理人）共计4人，代表股份678，123，530股，占公司总股份的41．23％。

　　2、通过网络投票的股东共计26人，代表股份1，215，414股，占公司总股份的0．07％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南雨润律师事务所谢国华律师、陈言广律师出席大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决。会议听取了独立董事徐兴尧、魏建舟、韩旭的2012年度述职报告，审议通过了以下议案：

　　1、2012年度工作报告及2013年工作计划

　　同意票678，552，430 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．88％；反对票654，599 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．1％；弃权票131，915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．02％。

　　2、监事会2012年度工作报告

　　同意票678，543，430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．88％；反对票663，599股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．1％；弃权票131，915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．02％。

　　3、公司2012年度财务决算报告

　　同意票678，543，430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．88％；反对票663，599股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．1％；弃权票131，915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．02％。

　　4、公司2012年度利润分配预案

　　同意票678，134，330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．82％；反对票1，204，614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．18％；弃权票0股。

　　5、公司2012年年度报告全文及摘要

　　同意票678，543，430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．88％；反对票663，599股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．1％；弃权票131，915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．02％。

　　6、关于审计机构续聘及2012年度会计报表审计报酬的议案

　　同意票678，543，430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．88％；反对票663，599股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．1％；弃权票131，915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．02％。

　　7、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案

　　同意票678，543，430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．88％；反对票663，599股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．1％；弃权票131，915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．02％。

　　8、关于向银行申请综合授信的议案

　　同意票678，658，730股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99．90％；反对票548，299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．08％；弃权票131，915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0．02％。

　　五、参会前十大无限售条件流通股东表决情况

　　名称

　　海南汽车有限公司

　　海马投资集团有限公司

　　郑州投资控股有限公司

　　朱民

　　吴海波

　　王卫

　　许少微

　　田美兰

　　高飞

　　彭桂华

　　所持股数（股）

　　473，600，000

　　104，705，830

　　99，800，000

　　238，500

　　226，699

　　194，400

　　89，700

　　70，900

　　40，000

　　40，000

　　1．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　2．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　3．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　4．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　反对

　　反对

　　反对

　　反对

　　反对

　　5．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　6．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　7．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对



　　8．00

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　反对

　　同意

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南雨润律师事务所

　　2、律师姓名：谢国华、陈言广

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　海马汽车(3.57,0.05,1.42%)集团股份有限公司董事会


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