主题：振华科技：2012 年度利润分配

一、 重要提示
本次会议无增加、否决或变更提案情形
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间： 2013年5月16日上午9:00
2. 现场会议召开地点：公司一楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：董事长陈中先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
本次会议通知于2013年4月25日发出，会议议题及相关内容刊登在2013年2月8日及2013年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（股东代理人）共 5 人，代表股份 139,487,970 股，占本公司有表决权总股份的 36.1577%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
三、提案审议情况
经与会股东现场投票表决，审议通过如下提案：
（一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（二）审议通过《2012 年度监事会工作报告》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（三）审议通过《2012 年年度报告》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（四）审议通过《2012 年度财务决算报告》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（五）审议通过《关于 2012 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（六）审议通过《2012 年度利润分配预案》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（七）审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（八）审议通过《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股；
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。
（十）审议通过《关于制定股东回报规划的议案》
同意 139,487,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股


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