主题：鲁西化工：第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2013-020

鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2013 年

05 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 05 月 16 日以通讯方式召

开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由焦延滨先生主持，符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通

过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

一致选举董事张金成先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任焦延滨先生担任公司总经理。

表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，聘蔡英强先生、姜吉涛先生、王富兴先生、张金

林先生、张雷先生担任公司副总经理。聘任邓绍云先生担任公司主管财务

工作的负责人。（个人简历附后）

表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名，聘任蔡英强先生担任公司董事会秘书，聘李雪莉

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女士为公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过《关于组建第六届董事会专门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第六届

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

序号专门委员会名称主任委员委 员

1战略委员会张金成白颐、任显成

2提名委员会张方李广源、焦延滨

3审计委员会李广源白颐、蔡英强

4薪酬与考核委员会白颐张方、姜吉涛

表决结果:同意票 9 票，反对票及弃权票均为 0 票。

独立董事关于聘请高级管理人员的意见：

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：认为

董事会本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》等法律

法规所规定的资格和条件，同意公司董事会聘任焦延滨先生担任公司总经

理，蔡英强先生、姜吉涛先生、王富兴先生、张雷先生、张金林先生担任

公司副总经理、邓绍云先生担任公司主管财务工作的负责人。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十六日

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附件：个人简历

张金成先生：1957 年出生，硕士学位，中共党员。1978 年进入鲁

西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党委书记

兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，山东鲁西化工股份有

限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公司董事长，具有

丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量 507252 股，作为候选人，符

合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，

不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

焦延滨先生：1960 年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾任

鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，鲁西化工集团有限责任公司副

总经理，山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工集团股份有

限公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生产调度和设备管

理经验。持有本公司股票数量 132433 股，作为候选人，符合《公司法》、

《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中

国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

蔡英强先生：1967 年出生，大学学历，中共党员，政工师。曾任

东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第

五化肥厂厂长、鲁西化工磷复肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理；

现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票 99200 股，作

为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任

职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的

情形。

姜吉涛先生：1971 年出生，大学学历，中共党员，助理经济师。

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曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西

化工集团有限责任公司企管处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东

鲁西化工股份有限公司职工监事、鲁西化工销售公司经理；现任鲁西化工

集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量 102800 股，作为候选

人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格

和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

张方先生：男，1971 年 6 月出生，研究生学历。1990-1992 年在

河北省张家口市化工研究所工作，助理工程师；1995 年调入石油和化学工

业规划院精细化工处工作，现任精细化工处长，教授级高级工程师。未持

有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董

事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和

证券交易所惩戒的情形。

李广源先生：男，1961 年出生，大学本科学历，中共党员。1993

年取得中国注册会计师资格，1999 年 12 月至今在聊城华越会计师事务所

任所长、主任会计师，2000 年取得高级会计师资格。未持有本公司股票，

作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的

任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒

的情形。

白颐女士：女，1958 年 6 月出生，本科，教授级高级工程师。曾任化

工部规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油

和化学工业规划院副院长兼党委副书记。获得国务院特殊津贴、国家计委

科技进步二等奖、中国石化总公司科技二等奖、优秀工程咨询成果一等奖、

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科技进步一等奖。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公

司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证

监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

王富兴先生：1967 年出生，大学本科，中共党员，1990 年参加

工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，鲁西化工第二化肥厂

党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西化工股份

有限公司职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理；现任鲁

西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量 105000 股，作

为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任

职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的

情形。

任显成先生：1963 年出生，大学专科，中共党员。1983 年 8 月

至 1993 年 10 月在西藏自治区财政厅工作；1993 年 10 月至 1999 年 6 月任

西藏财贸公司总经理；1999 年至 2004 年 12 月任西藏国有资产经营公司投

资部经理；2005 年 1 月至 2008 年 8 月任西藏自治区信托公司投资二部经

理；2008 年 8 月至今任西藏自治区投资有限公司副总经理。未持有本公司

股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立

董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易

所惩戒的情形。

邓绍云先生：1974 年出生，大学学历。1995 年参加工作进入鲁西

化肥厂。曾任鲁西化肥厂财务科科长、鲁西化工集团有限责任公司财务处

副处长、鲁西化工集团有限责任公司财务处处长；现任鲁西化工集团股份


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有限公司总经理助理。未持有本公司股票，不存在被中国证监会及有关部

门处罚和证券交易所惩戒的情形。

李雪莉女士：1970 年出生，大学学历，中共党员，高级企业培训

师。曾任鲁西化肥厂碳化车间操作工、合成车间分析员、三产公司科员、

鲁西化工集团公司销售管理处科员、证券处科员、科长。现任鲁西化工集

团股份有限公司董事会办公室科长。未持有本公司股票，不存在被中国证

监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。


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