主题：华联股份：2012年年度股东大会决议公告

北京华联商厦股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2013 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30

2、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

现场会议时间：2013 年 5 月 22 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2013 年 5 月 22 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 21 日下午 15：00 至 2013

年 5 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。

3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号楼 3

层会议室

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：副董事长马婕女士

本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司部分董事、监

事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符

合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共 126 人，代表有表决权股

份 692，851，006 股，占公司总股本的 64.63%。其中：出席现场会议的股东及股

东授权委托的代理人共 4 名，所持有公司有表决权的股份数为 468，004，740 股，

占公司股份总数的 43.66%；通过网络投票的股东 122 人，代表股份 224，846，266

股，占上市公司总股份的 20.98%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了以下议案：

1. 《公司 2012 年年度报告》及摘要；

表决结果：同意 589，405，243 股，占出席会议有表决权的 85.07%，反对

23，361，129 股，弃权 80，084，634 股。

1

2. 《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 589，292，443 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

23，363，129 股，弃权 80，195，434 股。

3. 《公司 2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 589，292，443 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

23，414，129 股，弃权 80，144，434 股。

4.《独立董事述职报告》；

表决结果：同意 589，292，443 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

23，349，229 股，弃权 80，209，334 股。

5. 《公司 2012 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 589，292，443 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

23，349，229 股，弃权 80，209，334 股。

6. 《公司 2012 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 589，292，444 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

23，349，228 股，弃权 80，209，334 股。

7. 《公司 2012 年度公积金转增股本预案》；

表决结果：同意 589，288，443 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

23，353，229 股，弃权 80，209，334 股。

8. 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 589，292，443 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

23，349，229 股，弃权 80，209，334 股。

9.《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司（“华

联集团”）、马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意 272，251，326 股，占出席会议有表决权的 72.44%，反对

96，789，229 股，弃权 6，769，334 股。

10. 《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议

案的表决。

2

表决结果：同意 272，225，026 股，占出席会议有表决权的 72.44%，反对

96，815，529 股，弃权 6，769，334 股。

11. 《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议

案的表决。

表决结果：同意 272，251，326 股，占出席会议有表决权的 72.44%，反对

96，789，229 股，弃权 6，769，334 股。

12. 《关于与鑫创益日常关联交易的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议

案的表决。

表决结果：同意 272，251，326 股，占出席会议有表决权的 72.44%，反对

96，789，229 股，弃权 6，769，334 股。

13. 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；

表决结果：同意 589，292，443 股，占出席会议有表决权的 85.05%，反对

96，789，229 股，弃权 6，769，334 股。

14. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意 589，186，243 股，占出席会议有表决权的 85.04%，反对

97，752，502 股，弃权 5，912，261 股。

15. 《关于本次非公开发行股票方案的议案》；

由于该事项部分构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本

项议案的表决。

（1） 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（2） 发行方式和发行时间

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（3） 发行对象

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

3

（4） 发行数量

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（5） 发行价格和定价原则

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（6） 认购方式

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（7） 限售期

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（8） 上市地点

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（9） 募集资金金额和用途

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，512，503 股，弃权 214，060 股。

（10） 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，504，523 股，弃权 222，040 股。

（11） 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 272，083，326 股，占出席会议有表决权的 72.40%，反对

103，484，523 股，弃权 242，040 股。

16. 《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议

案的表决。

表决结果：同意 272，145，126 股，占出席会议有表决权的 72.42%，反对

97，005，429 股，弃权 6，659，334 股。

17.《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司 51%股权并增资的议案》；

4

表决结果：同意 589，186，243 股，占出席会议有表决权的 85.04%，反对

97，005，429 股，弃权 6，659，334 股。

18. 《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房

产的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议

案的表决。

表决结果：同意 272，145，126 股，占出席会议有表决权的 72.42%，反对

97，005，429 股，弃权 6，659，334 股。

19. 《关于收购内江华联购物中心有限公司 80.05%股权并增资的议案》；

表决结果：同意 589，182，243 股，占出席会议有表决权的 85.04%，反对

23，569，429 股，弃权 80，099，334 股。

20. 《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司 80.05%股权并增资的议

案》；

表决结果：同意 589，186，243 股，占出席会议有表决权的 85.04%，反对

23，565，429 股，弃权 80，099，334 股。

21. 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意 589，186，243 股，占出席会议有表决权的 85.04%，反对

23，455，429 股，弃权 80，209，334 股。

22. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 589，186，243 股，占出席会议有表决权的 85.04%，反对

23，455，429 股，弃权 80，209，334 股。

23. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜

的议案》；

表决结果：同意 589，186，243 股，占出席会议有表决权的 85.04%，反对

23，455，429 股，弃权 80，209，334 股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李丽萍温丽梅

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会

议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有

关规定，本次会议的表决结果有效。

5

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2013 年 5 月 23 日

附：参会前十大股东表决情况

国君资管长信基金中国民生

天平汽车－兴业－公司－工银行股份

北京华联集 北京中商 保险股份君享融通行－五矿 北京世纪国 有限公司 中诚信托

名称 团投资控股 华通科贸 有限公司一号限额信托.长信 光科贸有限 －华商领 有限责任张青邱白雪

有限公司 有限公司 －自有资特定集合南方集合公司先企业混公司

金资产管理资金信托合型证券

计划合同投资基金

所持股

317，033，254 119，122，897 73，440，000 53，062，000 53，000，00031，459，126 15，009，103 12，088，061 1，972，068 1，254，200

数（股）

1.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

2.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

3.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

4.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

5.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

6.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

7.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

8.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

9.00回避同意反对同意同意同意同意反对未投反对

10.00回避同意反对同意同意同意同意反对未投反对

11.00回避同意反对同意同意同意同意反对未投反对

12.00回避同意反对同意同意同意同意反对未投反对

13.00同意同意反对同意同意同意同意反对未投反对

14.00同意同意反对同意同意同意同意反对未投反对

15.01回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.02回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.03回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.04回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.05回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.06回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.07回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.08回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.09回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

15.10回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对


6

15.11回避同意反对同意同意同意同意反对反对反对

16.00回避同意反对同意同意同意同意反对未投反对

17.00同意同意反对同意同意同意同意反对未投反对

18.00回避同意反对同意同意同意同意反对未投反对

19.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

20.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

21.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

22.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对

23.00同意同意未投同意同意同意同意反对未投反对


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