主题：天兴仪表：第六届董事会第九次临时会议决议公告

成都天兴仪表[0.11% 资金 研报]股份有限公司

第六届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第九次临时会议于 2013 年 5 月 17 日以电子

邮件方式发出通知，并于 2013 年 5 月 23 日以通讯表决方式如期召开

会议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 7 票同意，0

票反对，0 票弃权，形成决议如下：

审议并通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

决定于 2013 年 6 月 18 日(星期二)召开公司 2012 年度股东大会。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一三年五月二十三日


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