主题：华联股份：第五届董事会第二十次会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（“公司（）董事长赵国清于 2013 年 5 月 21 日以

书面方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第二十次会议（“本

次会议”）的通知。本次会议于 2013 年 5 月 24 日 14 时在公司会议室召开，应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列

席本次会议。本次会议由董事长赵国清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、其它规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并一致

通过了如下议案：

《审议通过了公司 2013 年度非公开发行涉及的收购股权目标公司的一季度

审计报告》。

公司董事会审议通过了 2013 年非公开发行涉及收购股权的包头市鼎鑫源商

业管理有限公司、北京海融兴达商业管理有限公司和内江华联购物中心有限公司

三家公司的 2013 年一季度审计报告，并将相关数据添加进《北京华联商厦股份

有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》（“《预案》（）中。 2013 年

本事项不构成对《预案》的实质修改， 详细内容见与本公告同时公告的《预

案》。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2013 年 5 月 28 日


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