主题：贵糖股份：第六届第十三次董事会会议决议公告

第六届第十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖(集团)股份有限公司第六届第十三次董事会会议于 2013 年 5 月29 日以通讯表决方式召开,本次会议通知以书面及传真方式于 2013 年 5 月 18日发出。应参加会议的董事 5 人,实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长但昭学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
一、关于修改《公司章程》有关条款的议案
1、随着人们生活水平和环保意识的提高,食品用纸包装类产品需求越来越大,公司为了适应市场变化的需求,实现机制纸产品的多元化经营,拟生产食品用纸包装类产品,公司于 2012 年 8 月份已获得食品包装生产许可证(证书号:桂XK16-205-00008)。因此,《公司章程》经营范围需增加“食包装纸”。
原《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围:食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、减水剂的制造、销售;本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外)、机械设备、仪器仪表、零部件的进口;机械的制造、零部件加工、修理,机械设备的安装、调试。
拟修改为:
《公司章程》第十三条 经依法登记,公司的经营范围:食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、减水剂的制造、销售;本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外)、机械设备、仪器仪表、零部件的进口;机械的制造、零部件加工、修理,机械设备的安装、调试。
2、为了更明确股东大会授权董事会的决策权限,投资内容包括“技改项目投资”。
原《公司章程》第一百一十条 股东大会授权董事会的决策权限:
(一)确定公司对外长短期投资、收购出售资产、出租或租赁资产、委托理财等在绝对金额不超过最近一期经审计净资产 10%(含 10%);
(二)确定公司向银行借款及资产抵押事项及其金额;
(三)确定公司非重大关联交易事项及其金额,即除交易额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易;
(四)授权董事会行使除本章程第四十一条规定的须由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项的决定权。
公司建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
拟修改为:
第一百一十条 股东大会授权董事会的决策权限:
(一)确定公司对外长短期投资、技改项目投资、收购出售资产、出租或租赁资产、委托理财等,绝对金额不超过最近一期经审计净资产 10%(含 10%)。
(二)确定公司向银行借款及资产抵押事项及其金额;
(三)确定公司非重大关联交易事项及其金额,即除交易额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易;
(四)授权董事会行使除本章程第四十一条规定的须由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项的决定权。
公司建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案须股东大会审议通过。二、关于召开 2012 年年度股东大会的议案。公司定于 2013 年 6 月 21 日召开 2012 年年度股东大会。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。三、备查文件目录经与会董事签字并加盖公司印章的第六届第十三次董事会会议决议。特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
二 0 一三年五月二十九日

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