主题：中国铁建：第二届董事会第二十三次会议决议公告

第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示

本次董事会应出席会议董事 9 名，张宗言执行董事、吴太石独

立董事因公务未出席本次会议。

本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票。

本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十三次会议于 2013 年 6 月 6 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通

知和材料于 5 月 31 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出

席会议董事 9 名，7 名董事出席了本次会议，张宗言执行董事因公务

未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；吴太石独立董事因公

务未出席本次会议，委托赵广杰独立董事代为表决。公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》的规定。


1
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2013―019



二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

同意执行董事张宗言先生为董事会战略与投资委员会主席，任期

至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向中国铁建财务有限公司增加注册资本金

的议案》

同意公司及其母公司中国铁道建筑总公司，按照同比增资的原

则，以现金增资方式，将中国铁建财务有限公司注册资本金由 13 亿

元增加到 60 亿元。其中本公司新增出资 44.18 亿元，增资后本公司

出资额为 56.4 亿元；中国铁道建筑总公司新增出资 2.82 亿元，增资

后出资额为 3.6 亿元；增资后中国铁建财务有限公司的股权结构不

变。

详见本公司在上海证券交易所网站发布的《中国铁建股份有限公

司关于对控股子公司增资的关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孟凤朝

先生、彭树贵先生、张宗言先生回避表决。

特此公告。



中国铁建股份有限公司董事会

二○一三年六月七日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。