主题：一汽夏利：第五届董事会第十八次会议决议公告

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第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2013 年 5 月 21 日以专人送达、电话和传真方式

发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2013 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 7 人，许宪平董事长、

金毅董事、吴绍明董事、李显君独立董事因公缺席了本次会议。

4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、决定于 2013 年 6 月 26 日召开公司 2012 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事会

2013 年 6 月 6 日


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