主题：瓦 轴Ｂ：第五届监事会第十三次会议决议公告

瓦房店轴承股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2013 年 5

月 21 日以书面传真方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2013 年 5 月

30 日上午 10:00，在瓦轴集团公司 307 会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

应到会监事 5 人，实到 5 人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由公司监事会主席孙茂林主持，公司总经理、总会计师列席了会

议。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一、关于公司监事会换届选举的议案

经公司监事会审核，提出瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会监事

候选人及表决结果如下：

1

股票简称：瓦轴 B股票代码：200706编号：2013-10

张兴海先生表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

孟伟先生表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

李秀敏女士表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上监事候选人将提交公司 2012 年度股东大会审议批准。根据《公

司章程》的规定，第六届监事会中有两名职工代表出任监事。两名职工代

表监事谭剑光先生、王琳女士已得到公司职工代表大会的批准直接进入公

司第六届监事会。

议案二、《关于购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司2%股权，并放弃49%

股权优先购买权的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、五届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

瓦房店轴承股份有限公司监事会

二 0 一三年五月三十一日

附件：

2

股票简称：瓦轴 B股票代码：200706编号：2013-10

监事候选人简历

张兴海先生，1968 年 10 月出生，大学文化程度，高级会计师。1991

年加入瓦轴厂以来，曾任瓦房店轴承股份有限公司副总会计师兼董事会秘

书，瓦房店轴承股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，现任瓦房店

轴承集团有限责任公司总会计师。张兴海先生未持有本公司股份；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

孟伟先生，1968年4月出生，曾任瓦轴股份公司副总经理，现任瓦房

店轴承集团有限责任公司工会主席、纪委书记。孟伟先生未持有本公司股

份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

李秀敏女士，1962 年 5 月出生，1987 年 7 月毕业于东北财经大学，

大专学历，高级会计师。1980 年 11 月参加工作，曾任财务稽查部会计员、

财务稽查员、财务科长、部长助理等职务，现任瓦轴集团公司财务稽查部

副部长（主持工作）职务。李秀敏女士未持有本公司股份；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。

谭剑光先生，1964 年 12 月出生，1986 年 8 月毕业于大连工业学校，

中专学历，助理工程师职称。1986 年 8 月参加工作，曾任本公司保持架分

厂的车间主任、营销部门的业务员、处长、副总经理等职务。现任本公司

总经理助理兼铁路事业部、铁路轴承销售公司总经理职务。谭剑光先生未

持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任

职资格。


王琳女士，1981 年 9 月出生，2004 年 7 月毕业于西北农林科技大学，

大学学历，助理经济师职称。2004 年 7 月参加工作，曾任本公司信用管理

3

股票简称：瓦轴 B股票代码：200706编号：2013-10

部法律顾问、业务室主任、部长助理、副部长等职务。现任本公司内控与

信用管理部部长职务。王琳女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件，具备任职资格。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。