主题：江铃汽车：2012年度股东大会决议公告

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2013—020

　　200550 江铃 B

　　江铃汽车股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完

　　整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2013 年 6 月 21 日上午 8：00 时

　　2.召开地点：公司办公楼四楼会议中心

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长王锡高先生

　　6.会议的召开符合《公司法》 、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

　　及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席此次股东大会的股东和代理人 7 人，代表股份 661,465,307 股，占公司有

　　表决权总股份 76.63%。

　　2、A 股股东出席情况

　　出席会议 A 股股东和代理人 3 人，代表股份 356,409,858 股，占公司 A 股股

　　东有表决权股份总数 68.64%。

　　3、B 股东出席情况

　　出席会议 B 股股东和代理人 4 人，代表股份 305,055,449 股，占公司 B 股股

　　东有表决权股份总数 88.68%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

　　(一)2012 年度董事会工作报告

　　1、总的表决情况

　　同意 661,287,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%，；反对 0 股；

　　弃权 178,128 股。

　　2、A 股股东的表决情况

　　同意 356,409,858 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃

　　权 0 股。

　　3、B 股股东的表决情况

　　同意 304,877,321 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.94%；反对 0 股；

　　弃权 178,128 股。

　　4、表决结果：此议案获得通过。

　　(二)2012 年度监事会工作报告

　　1、总的表决情况

　　同意 661,287,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%，；反对 0 股；

　　弃权 178,128 股。

　　2、A 股股东的表决情况

　　同意 356,409,858 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃

　　权 0 股。

　　3、B 股股东的表决情况

　　同意 304,877,321 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.94%；反对 0 股；

　　弃权 178,128 股。

　　4、表决结果：此议案获得通过。

　　(三)2012 年度财务报告

　　1、总的表决情况

　　同意 661,287,179 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%，；反对 0 股；

　　弃权 178,128 股。

　　2、A 股股东的表决情况

　　同意 356,409,858 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃

　　权 0 股。

　　3、B 股股东的表决情况

　　同意 304,877,321 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.94%；反对 0 股；

　　弃权 178,128 股。

　　4、表决结果：此议案获得通过。

　　(四)2012 年度利润分配预案

　　1、总的表决情况

　　同意 661,461,279 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对 0 股；

　　弃权 4,028 股。

　　2、A 股股东的表决情况

　　同意 356,409,858 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃

　　权 0 股。

　　3、B 股股东的表决情况

　　同意 305,051,421 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股；

　　弃权 4,028 股。

　　4、表决结果：此议案获得通过。

　　(五)关于聘请普华永道中天会计师事务所为本公司 2013 年的内控审计师的

　　议案

　　1、总的表决情况

　　同意 661,461,279 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对 0 股；

　　弃权 4,028 股。

　　2、A 股股东的表决情况

　　同意 356,409,858 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃

　　权 0 股。

　　3、B 股股东的表决情况

　　同意 305,051,421 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股；

　　弃权 4,028 股。

　　4、表决结果：此议案获得通过。

　　(六)关于选举罗礼祥先生为公司第七届董事会董事的议案

　　1、总的表决情况

　　同意 661,434,979 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%，；反对 26,300

　　股；弃权 4,028 股。

　　2、A 股股东的表决情况

　　同意 356,383,558 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；反对 26,300

　　股；弃权 0 股。

　　3、B 股股东的表决情况

　　同意 305,051,421 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股；

　　弃权 4,028 股。

　　4、表决结果：此议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：华邦律师事务所

　　2、律师姓名：胡海若、罗小平

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东

　　或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司

　　章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)、《江铃汽车股份有限公司 2012 年度股东大会会议纪要》；

　　(二)、

　　《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2012 年度股东大会法律

　　意见书》

　　。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2013 年 6 月 22 日


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