主题：江铃汽车：2012年度股东大会决议公告

江铃汽车股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013年6月21日上午8：00时
2.召开地点：公司办公楼四楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王锡高先生
6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席此次股东大会的股东和代理人7人，代表股份661,465,307股，占公司有
表决权总股份76.63%。
2、A股股东出席情况
出席会议A股股东和代理人3人，代表股份356,409,858股，占公司A股股
东有表决权股份总数68.64%。
3、B股东出席情况
出席会议B股股东和代理人4人，代表股份305,055,449股，占公司B股股
东有表决权股份总数88.68%。
四、提案审议和表决情况
大会以投票表决方式审议并通过以下事项：
（一）2012年度董事会工作报告
1、总的表决情况
同意661,287,179股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%，；反对0股；
弃权178,128股。
2、A股股东的表决情况
同意356,409,858股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃
权0股。
3、B股股东的表决情况
同意304,877,321股，占出席会议B股股东所持表决权99.94%；反对0股；
弃权178,128股。
4、表决结果：此议案获得通过。


（二）2012年度监事会工作报告
1、总的表决情况
同意661,287,179股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%，；反对0股；
弃权178,128股。
2、A股股东的表决情况
同意356,409,858股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃
权0股。
3、B股股东的表决情况
同意304,877,321股，占出席会议B股股东所持表决权99.94%；反对0股；
弃权178,128股。
4、表决结果：此议案获得通过。
（三）2012年度财务报告
1、总的表决情况
同意661,287,179股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%，；反对0股；
弃权178,128股。
2、A股股东的表决情况
同意356,409,858股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃
权0股。
3、B股股东的表决情况
同意304,877,321股，占出席会议B股股东所持表决权99.94%；反对0股；
弃权178,128股。
4、表决结果：此议案获得通过。
（四）2012年度利润分配预案
1、总的表决情况
同意661,461,279股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%，；反对0股；
弃权4,028股。
2、A股股东的表决情况
同意356,409,858股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃
权0股。
3、B股股东的表决情况
同意305,051,421股，占出席会议B股股东所持表决权99.99%；反对0股；
弃权4,028股。
4、表决结果：此议案获得通过。
（五）关于聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2013年的内控审计师的
议案
1、总的表决情况
同意661,461,279股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%，；反对0股；
弃权4,028股。
2、A股股东的表决情况
同意356,409,858股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃
权0股。


3、B股股东的表决情况
同意305,051,421股，占出席会议B股股东所持表决权99.99%；反对0股；
弃权4,028股。
4、表决结果：此议案获得通过。
（六）关于选举罗礼祥先生为公司第七届董事会董事的议案
1、总的表决情况
同意661,434,979股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%，；反对26,300
股；弃权4,028股。
2、A股股东的表决情况
同意356,383,558股，占出席会议A股股东所持表决权99.99%；反对26,300
股；弃权0股。
3、B股股东的表决情况
同意305,051,421股，占出席会议B股股东所持表决权99.99%；反对0股；
弃权4,028股。
4、表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：华邦律师事务所
2、律师姓名：胡海若、罗小平
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东
或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司
章程的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2012年度股东大会会议纪要》；
（二）、《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2012年度股东大会法律
意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2013年6月22日



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