主题：现代投资：2012年度股东大会决议公告

现代投资股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2013 年 6 月 25 日

（二）召开地点：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店

（三）召开方式：现场投票

（四）召 集 人：公司第五届董事会

（五）主 持 人：公司董事长宋伟杰先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表 15 名，代表股份 207，226，623 股，占

公司有表决权股份总数的 34.6%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

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三、提案审议情况

（一）审议通过了 2012 年度报告及其摘要

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过了 2012 年度利润分配方案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司

（母公司）2012 年度实现净利润667，482，821.03元，按 2012 年度

母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66，748，282.10元，公司

本年度实现的可供股东分配利润为600，734，538.93元。

公司以 2012 年年末的股本总额 598，748，850 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3

股。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过了 2012 年度董事会工作报告

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

独立董事在会上作了 2012 年度述职报告。

（四）审议通过了 2012 年度监事会工作报告

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

（五）关于发行短期融资券的议案

1.发行规模

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首次发行短期融资券的规模不超过人民币 20 亿元，今后 5 年内

可多次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，每次

申请注册规模不超过申请时最近一期经审计的公司合并财务报表所

有者权益总额的 40%。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

2.发行期限

每次发行期限不超过 1 年（含 1 年）。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

3.发行价格及利率

发行价格及发行利率由公司和承销机构根据市场情况协商确定。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

4.发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购

买者除外）发行。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

5.承销及发行方式

由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

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6.募集资金用途

主要用于补充公司及控股子公司生产经营所需的流动资金及置

换银行贷款。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

7.授权有效期

在本决议经股东大会审议通过之日起五年内。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

8.授权事宜

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期

融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发

行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担

保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册

会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它

相关事项。

每次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为

准。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

（六）审议通过了关于续聘财务审计机构的议案

公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

为公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 65 万元。

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表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

（七）审议通过了关于续聘内部控制审计机构的议案

公司继续聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）

为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用

22 万元。

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

（八）审议通过了关于董事会换届选举的议案

1. 选举宋伟杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

2. 选举刘初平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 选举谢立新先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

4. 选举袁宇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

5. 选举靳勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

5

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

6. 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

7. 选举李安先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

8. 选举江水波先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

9. 选举杨德勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

（九）审议通过了关于监事会换届选举的议案

1. 选举肖和生先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

2. 选举杨自拱先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 选举田英明先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

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4. 选举刘忠先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 207，226，623 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

公司员工代表大会选举陈敏先生为公司第六届监事会职工代表

监事。（简历附后）

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：许有松 田守云

（三）该法律意见书认为：现代投资股份有限公司 2012 年度股

东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出

席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效，会议表决程序等符合

法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通

过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市中银律师事务所关于现代投资股份有限公司 2012

年度股东大会见证意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会


2013 年 6 月 25 日


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