主题：中核科技：2013年第二次临时股东大会决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。


二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：2013 年 6 月 27 日 上午 9：00
2.召开地点：苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
3.召开方式：现场表决投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生
6.会议的出席情况：出席本次现场会议的股东及代表 7 人，出席股东代表股份 38237634
股，占公司有表决权总股份的 17.95 %。公司部分董事、监事、高管
及见证律师出席本次会议。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。


三、提案审议和表决情况：
本次股东大会以记名投票表决方式审议公司《关于放弃参股公司优先受让权的议案》：
具体内容详见 2013 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于放

弃参股公司优先受让权的公告》。
同意票代表股份 38237634 股，占出席会议股东所持股份的 100％；

反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；
弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；
表决结果：通过。


四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
2.律师姓名：周家德、焦婧

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，




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证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2013-029


出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。


特此公告。




中核苏阀科技实业股份有限公司
董 事 会
二○一三年六月二十八日


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