主题：中金岭南：第六届董事局第十四次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第十四次

会议于 2013 年 6 月 28 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，

会议通知已于 2013 年 6 月 18 日送达全体董事。会议由过半数董事推

举李泽中董事主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名（其中独立董事

熊楚熊因公务，委托独立董事陈少纯出席会议并行使表决权），达法

定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

1、选举朱伟董事为公司第六届董事局主席、公司法定代表人。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于变更公司第六届董事局专门委员会委员的议

案》；

选举朱伟董事局主席担任公司战略委员会召集人，选举李泽中董

事担任公司提名委员会委员，选举谢亮董事担任公司战略委员会委

员。

公司第六届董事局四个专门委员会委员名单如下：

（1）战略委员会（7 名）:

召集人：董事局主席朱伟

委员：李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、陈少纯、袁征

（2）提名委员会（5 名）:

召集人：独立董事袁征

委员：李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

（3）薪酬与考核委员会（5 名）:

召集人：独立董事朱卫平

委员：陈振亮、陈少纯、熊楚熊、袁征

（4）审计委员会（5 名）:

召集人：独立董事熊楚熊

委员：董保玉、陈振亮、陈少纯、朱卫平

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


3、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》；

(1)向中国建设银行[1.72% 资金 研报]深圳市分行申请综合授信额度；

同意公司向中国建设银行深圳市分行以信用方式申请综合授信

额度人民币贰拾亿元，期限贰年。

(2)向广发银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向广发银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人

民币柒亿元，期限壹年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2013 年 6 月 29 日


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