主题：华邦颖泰：2013年第三次临时股东大会决议公告

2013年第三次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。





特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。



一、会议召开和出席情况

华邦颖泰股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议通知于2013年6
月18日在《中国证券报》和巨潮资讯网发出。会议于2013年7月4日下午14:00
在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计50人，代表公司股份
308,339,843股，占公司股份总数的54.2801%，代表有表决权股份308,339,843
股，占公司股份总数的54.2801%，关联议案的有效表决权股份总数为283,181,213
股。本次会议出席现场投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份
200,105,093股，占公司总股本的35.2265%，通过网络投票的股东44人，代表有
表决权的股份108,234,750股，占公司总股本的19.0536%。以上符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。公司董事长张松山先生因公出差，由副董事长蒋康
伟先生主持本次现场股东大会会议。公司部分董事、监事出席本次会议，北京市
时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。




二、提案审议情况

（一）逐项审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要，关联股东对本议案回避了表决。

1、审议通过了《激励对象的确定依据和范围》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《激励计划授出限制性股票的数量、种类和标的股票来源》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《激励对象及限制性股票授予分配情况》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《限制性股票的获授条件、生效安排和解锁的条件》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占


参加会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《激励计划的调整方法和程序》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《限制性股票的授予和行权或解锁程序》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《公司与激励对象的权利和义务》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《激励计划的变更、终止及其他事项》。

表决结果：同意235,652,119股，占参加会议有表决权股份总数的83.2160%；
反对47,529,094股，占参加会议有表决权股份总数的16.7840%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。



（二）审议通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》，关联股东对本议案回避了表决。

表决结果：同意245,414,365股，占参加会议有表决权股份总数的86.6634%；
反对37,766,848股，占参加会议有表决权股份总数的13.3366%；弃权0股，占
参加会议有表决权股份总数的0%。



（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理激励计划有关事项的
议案》。

表决结果：同意282,982,247股，占参加会议有表决权股份总数的99.9297%；


反对198,966股，占参加会议有表决权股份总数的0.0703%；弃权0股，占参加
会议有表决权股份总数的0%。



（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永
久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意245,414,365股，占参加会议有表决权股份总数的86.6634%；
反对37,726,848股，占参加会议有表决权股份总数的13.3225%；弃权40,000股，
占参加会议有表决权股份总数的0.0141%。



三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有
效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。



四、备查文件

（一）华邦颖泰股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

（三）华邦颖泰股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议记录。



特此公告。



华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年7月5日


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