主题：京东方Ａ：第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-038
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-038
京东方科技集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第一次会议于2013年7月5日以电子邮件方式发出通知，2013年
7月10日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事9人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）、关于选举公司第七届监事会主席（召集人）的议案
根据《公司章程》、《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规
则》及有关法律法规的规定，监事会选举张劲松先生为公司第七届监
事会主席（召集人），任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、关于聘任公司第七届监事会秘书的议案
为完善公司治理，加强监事会的工作，监事会聘任监事穆成源先
生为公司第七届监事会秘书，负责监事会的日常工作，任期自本次监
事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



二、备查文件
第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
附件：相关人员简历
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2013年7月10日



附件：相关人员简历
张劲松先生，41岁，硕士，高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部
长，京博达集成电路有限公司财务总监，公司财务副总监，公司第六届监事会监
事。
现任公司第七届监事会主席（召集人）、北京电子控股有限责任公司副总裁，
北京京东方投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京兆维
电子（集团）有限责任公司董事，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责
任公司监事会召集人，北京七星华电科技集团有限责任公司监事。
张劲松先生现于公司控股股东担任董事，于公司实际控制人担任副总裁，与
公司控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生未持有公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
穆成源先生，46岁，硕士，经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京
东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公
司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书，公司第五届监事会
监事、监事会秘书，公司第六届监事会监事、监事会秘书。
现任公司第七届监事会监事，北京电子控股有限责任公司投资证券部部长、
北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。
穆成源先生现于公司控股股东担任董事兼副总裁，于公司实际控制人担任投
资证券部部长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公
司股份2,991股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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