主题：东北制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

东北制药集团股份有限公司

　　2013年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本
相关公司股票走势

沈阳化工4.00+0.000.00%东北制药5.92-0.04-0.67%中国银行2.68-0.04-1.47%光大银行2.88-0.09-3.03%次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。

　　一、会议召开的情况

　　1．召开时间：2013年7月12日10：00时

　　2．召开地点：公司董事会会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：汲涌先生

　　6．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表股份172，602，776股，占公司总股本51．71％。

　　三、议案审议和表决情况

　　与会股东及其股东代理人经认真审议，以记名投票方式进行表决了如下决议：

　　议案一《关于公司董事会换届选举的议案》

　　子议案1、《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》

　　1．1、关于选举魏海军先生为公司第六届董事会执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　1．2、关于选举汲涌先生为公司第六届董事会执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　1．3、关于选举李长海先生为公司第六届董事会执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　1．4、关于选举何忠华先生为公司第六届董事会执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　1．5、关于选举周凯先生为公司第六届董事会执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　1．6、关于选举才玲女士为公司第六届董事会执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　子议案2、《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》

　　2．1、关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　2．2、关于选举姚海鑫先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　2．3、关于选举张淑芳女士为公司第六届董事会独立非执行董事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　本议案获得通过。

　　议案二《关于公司监事会换届选举的议案》

　　子议案1、关于选举吴涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　子议案2、关于选举田阳先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　子议案3、关于选举李松涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果：同意172，602，776投票权，占出席本次股东大会有表决权股份总数100％ 。反对 0 投票权，弃权0 投票权。

　　本议案获得通过。

　　以上议案具体内容详见公司五届董事会第四十二次决议公告（公告编号2013－025），五届监事会第二十七次会议决议公告（公告编号2013－026）五届监事会第二十八次会议决议公告（公告编号2013－027）。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

　　2．律师姓名：黄鹏、王冰

　　3．结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．本次股东大会会议记录

　　2．本次股东大会决议

　　3．北京德恒律师事务所关于本公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一三年七月十二日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2013—031

　　东北制药集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年7月12日在公司董事会会议室召开。

　　2、会议应到董事9人，实到董事9人。

　　3、会议由魏海军先生主持。

　　4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　议案1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　公司董事会选举魏海军先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会任期一致。选举汲涌先生、李长海先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会任期一致。

　　魏海军 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　汲涌 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　李长海 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案2、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任魏海军先生为公司总经理，任期同本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任郑白水、谢占武、王远航、侯凤阳、张利东为公司副总经理（兼财务总监），任期同本届董事会任期一致。

　　郑白水 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　谢占武 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　王远航 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　侯凤阳 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　张利东（兼财务总监） 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案4、《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》

　　董事会战略委员会：

　　主任委员：魏海军 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　委员：汲 涌 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　李长海 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　何忠华 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　林木西 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会审计委员会：

　　主任委员：姚海鑫 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　委员：汲涌 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　李长海 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　林木西 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　张淑芳 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会提名委员会：

　　主任委员：魏海军 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　委员：汲 涌 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　林木西 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　张淑芳 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　姚海鑫 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：林木西 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　委员：魏海军 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　何忠华 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　姚海鑫 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　张淑芳 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事长魏海军提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会聘任田芳女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案6、《关于公司基本建设投资的议案》

　　公司位于沈阳经济技术开发区化学工业园区，原料药生产基地异地改造建设项目目前已经启动。公司拟用自筹资金进行公用工程投资。计划投资项目及金额如下（项目介绍见附件）：

　　单位：亿元

　　序号

　　项目名称

　　项目预计总投资额

　　1

　　总更衣楼建设工程项目

　　0．4096

　　2

　　机修楼建设工程项目

　　0．1204

　　3

　　异地改造建设项目污染治理建设项目

　　2．2868

　　合计

　　2．8168

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案7、《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》

　　根据公司本年融资计划安排，拟申请在中国银行间债券市场注册申请发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）业务。定向工具是以非公开定向发行方式在银行间债券市场发行的短期融资券，其主要面向的是银行间市场的定向投资人。

　　发行金额及期限：发行总额不超过12亿元人民币，期限不超过3年。

　　主承销商：聘请中国光大银行股份有限公司担任主承销商，国家开发银行股份有限公司担任联席主承销商。

　　经公司第五届董事会第三十六次会议及2012年第六次临时股东大会审议通过的《关于确定公司2013年银行授信总额度的议案》，规定2013年公司计划拟在总额不超过650，000万元范围内办理银行授信及银行间市场融资业务。本次定向工具融资业务属于银行间市场融资业务，符合上述决议的融资计划安排，本次申请的定向工具融资业务担保方式为信用，发行取得资金将补充公司流动资金，偿还银行到期贷款等。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一三年七月十二日

　　郑白水：1988年华东化工学院机械设计与制造专业毕业，沈阳药科大学在职研究生学历，学士学位，教授研究员级高级工程师。历任原沈阳第一制药厂青霉素车间主任、设备安技处处长、厂部办公室主任、副厂长、厂长、党委书记，沈阳第一制药有限公司总经理，党委书记等职。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

　　谢占武：研究生学历，毕业于辽宁大学工商管理专业，教授研究员级高级工程师职称。历任原东北制药总厂五分厂504车间副主任、五分厂502车间主任助理、501车间主任助理、ＶＣ公司501车间副主任、ＶＣ公司总经理助理（副处级）、副总经理、七公司总经理兼书记、东北制药集团有限责任公司总经理助理兼七公司总经理兼书记、原东北制药总厂副厂长兼七公司总经理兼书记。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

　　王远航：教授研究员级高级工程师职称，本科学历，硕士学位。1995年6月毕业于南京化工大学，化学工程专业，获学士学位； 2004年6月毕业于辽宁大学工商管理专业，获硕士学位。历任原东北制药总厂脑复康公司副总经理兼支会主席、代总经理兼党支部副书记兼支会主席、东药企划部副部长兼脑复康公司党支部书记兼支部主席、生产技术部第二部长、生产技术部部长等职。原东北制药总厂助理副厂长兼生产部部长职务。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

　　侯凤阳：高级工程师职称，本科学历，硕士学位。1990年7月毕业于沈阳化工学院，化工设备与机械专业，获本科学历、学士学位， 2000年9月至2003年7月期间攻读东北大学机械工程专业。历任原东北制药总厂七公司总经理助理、副总经理、十二公司副总经理、设备处副处长、搬迁指挥部工程部部长兼原东北制药总厂设备处副处长、处长、助理副厂长兼设备处处长等职。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

　　张利东：沈阳电视大学工业会计系毕业，会计师职称。历任原东北制药总厂财务处成本科科长、财务处副处长、处长、财务资产部部长、厂助理副厂长。现任东北制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　田芳，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称，任公司第五届董事会证券事务代表。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　关于公司异地改造建设项目总更衣楼建设项目的介绍

　　一、拟投资项目的基本情况

　　本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，建设原料药生产及管理人员总更衣设施。

　　二、项目建设的必要性

　　总更衣楼是要满足现代化企业人流、物流分设的需要，便于管理。

　　三、项目投资估算及建设方案

　　该项目总投资估算约为0．4096亿元人民币，项目建设期为1年。

　　四、项目目前进展情况

　　已挂网招标

　　五、该项目投资后对公司的影响

　　该项目建成后可以满足新厂区人员更衣、洗浴、洗衣等。

　　六、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益，故不进行技术效益分析。

　　关于公司异地改造建设项目机修楼建设项目的介绍

　　一、拟投资项目的基本情况

　　本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，内容包括机修车间。

　　二、项目建设的必要性

　　机修是企业物料流通过程中必不可少的，主要服务于车间设备的保养与维修。

　　三、项目投资估算及建设方案

　　该项目总投资估算约为0．1204亿元人民币，项目建设期为1年。

　　四、项目目前进展情况

　　已完成招标

　　五、该项目投资后对公司的影响

　　该项目建成后可以满足新厂区设备维修及保养需要。

　　六、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益，故不进行技术效益分析。

　　关于公司异地改造建设项目污染治理建设项目的介绍

　　一、拟投资项目的基本情况

　　本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，内容包括日处理10000吨污水的设施。

　　二、项目建设的必要性

　　环保是现代化企业污染治理必不可少的，主要用于厂区生产废水、废渣、废气的处理。

　　三、项目投资估算及建设方案

　　该项目一期总投资估算约为2．2868亿元人民币，项目建设期为1年。

　　四、项目目前进展情况

　　一期难生化污水处理线已经完成土建施工。

　　五、该项目投资后对公司的影响

　　该项目建成后可以满足新厂区一期产品环保处理需要。

　　六、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益，故不进行技术效益分析。

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2013—032

　　东北制药集团股份有限公司关于

　　董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　目前，公司第六届董事会未聘任董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会秘书职务将暂时由公司董事长魏海军先生代为履行相关职责，直至公司聘任董事会秘书为止。现将魏海军先生的联系方式公告如下：

　　联系电话：024－25806555

　　传真：024－25806300

　　邮箱：25806688＠163．ｃｏｍ

　　通讯地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一三年七月十二日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2013033

　　东北制药集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年7月12日在公司会议室召开。

　　2、会议应到监事5人，实到监事5人。

　　3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　议案一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，公司监事会选举吴涛先生担任公司第六届监事会主席，任期同本届监事会任期一致。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一三年七月十二日
http://stock.sohu.com/20130713/n381493812.shtml stock.sohu.com false 中证网-中国证券报 http://epaper.cs.com.cn/html/2013-07/13/nw.D110000zgzqb_20130713_15-B018.htm?div=-1 report 9809 证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2013－030东北制药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员 (责任编辑：Newshoo) 分享： [保存到博客]

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