主题：上港集团：第二届董事会第十七次会议决议公告

上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2013 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采
用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《关于聘任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁的议案》
董事会同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生为公司副总
裁，同意方怀瑾先生不再担任公司财务总监职务，王海建先生不再担任公司总裁助理
职务。方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生担任副总裁任期自董事会
审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。（上述人员简历附后）
（1）聘任方怀瑾先生为公司副总裁
同意：8 弃权：0 反对：0
（2）聘任王海建先生为公司副总裁
同意：8 弃权：0 反对：0
（3）聘任丁向明先生为公司副总裁
同意：8 弃权：0 反对：0
（4）聘任杨智勇先生为公司副总裁
同意：8 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生的
个人简历等相关资料，我们一致认为：上述人员的任职资格和聘任程序符合《公司
章程》的有关规定，同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘
岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、
丁向明先生和杨智勇先生为公司副总裁。(独立董事：周祺芳、莫峻、管一民)


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