主题：长春经开：第七届董事会第十八次会议决议公告

600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－029


长春经开（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议合法有效。

（二）公司董事会于 2013 年 7 月 12 日以书面方式发出会议通知，

并以电子邮件的形式传送会议材料。

（三）本次董事会会议于 2013 年 7 月 22 日在本公司会议室以现场

表决方式召开。

（四）本次会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。

（五）本次会议由董事长陈平主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议在经各位董事的认真审议和表决后通过了如下议

案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

修改《公司章程》第十三条
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原为：

公司经营范围是：公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；

实业与科技投资。

拟修改为：

公司经营范围是：房地产开发、公用设施投资、开发、建设、租赁、

经营、管理；实业与科技投资。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第五次临时股东大会

的议案》。

本次董事会提请于 2013 年 8 月 8 日上午 9 时在公司 22 层会议室召

开 2013 年第五次临时股东大会。

会议审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年七月二十三日


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