主题：华邦颖泰：第四届董事会第三十八次会议决议--增加公司注册资本

华邦颖泰（002004）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2013年7月30日以传真和电子邮件的形式发出，2013年8月2日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议10名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
　　一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划授予登记已于2013年7月26日完成。根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的“川华信验（2013）47号”验资报告，本次激励计划最终102位激励对象有效认购本公司发行的12,680,000股限制性股票，公司收到激励对象缴纳的出资合计人民币95,226,800.00元，其中增加注册资本人民币12,680,000.00元，增加资本公积82,546,800.00元。因此，公司注册资本拟由568,052,770元增加至580,732,770元（公司注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准）。本议案尚需公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效，并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

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鉴于公司注册资本进行了变更，现拟对《公司章程》做如下修改：
原条款 修改后条款
第1.06条 公司注册资本为人民币56,805.277万元。 公司注册资本为人民币58,073.277万元。
　　本议案尚需公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效，并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。