主题：鲁 泰Ａ：2013年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-033

鲁泰纺织股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况
1.召开时间：2013 年 8 月 1 日上午 9：30

2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式：现场投票的方式

4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘石祯先生

6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

三、本次会议的出席情况
1、总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 19 人，代表股份 25,954.8293 万股，占公司股本总额

95,580.0496 万股的 27.16%。

2.外资股股东出席情况

出席本次会议的外资股股东及股东代表 12 人，代表股份 13,352.8750 万股， 占公司

外资股股份总数 39,387.5096 万股的 33.90％，占上市公司股本总额的 13.97％。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。该议案于 2013 年 7 月 17 日刊

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总表决情况：

同意 25,931.3565 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.91 %；反对 0 股；弃权

23.4728 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.09%。

外资股股东的表决情况：

同意 13,352.8750 万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。

表决结果：议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧 龚新超

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席

人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。




鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一三年八月二日

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