主题：晨鸣纸业：董事会会议通告

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　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

　　(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

　　(股份代号：1812)

　　董事会会议通告

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，董事

　　会会议将于二零一三年八月二十一日(星期三)举行，藉以(其中包括)批准本公司及

　　其附属公司截至二零一三年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

　　承董事会命

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　陈洪国

　　主席



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