主题：华邦颖泰：第四届董事会第三十九次会议决议公告

三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议通知于 2013 年 8 月 11 日以传真和电子邮件的形式发出,2013 年 8 月 14 日上午通过通讯表决的方式召开,本次会议 10 名董事都参与了表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司 2013 年半年度报告》及摘要。

二、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈华邦颖泰股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》。公司根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》(2013 年 2 月 5 日修订)要求,对《华邦颖泰股份有限公司风险投资管理制度》进行相应修改,详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限公司风险投资管理制度》2013 年 8 月)。

四、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产的议案》。

经公司与山东福尔股份有限公司(以下简称“福尔股份”)及其股东于俊田等、山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“凯盛新材”)及其股东王加荣等沟通,公司拟通过发行股份等方式收购于俊田等持有的福尔股份的股权、收购王加荣等持有的凯盛新材的股权。本次发行股份购买资产等事项的具体方案由董事会另行召开会议决定并提交公司股东大会审议批准。


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