主题：法 尔 胜：第七届第二十次董事会会议决议公告

第七届第二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第七届第二十次董事会会议 2013 年 8 月 7 日以书面方式通知于 2013 年 8 月 14 日上午 9:00 在本公司一楼商务中心会议室召开,会议应到董事 9 名,蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、董东先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计 6 名董事和 3 名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案:一、审议通过公司 2013 年半年度报告全文和摘要
2013 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn),半年报摘要公告 2013-014 详见 2013 年 8 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权二、审议通过关于收购加拿大康奈克斯通讯技术有限公司持有的本公司控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司25%股权的议案
江苏法尔胜特钢制品有限公司(以下简称“特钢公司”)是本公司控股子公司,成立于 2001 年 12 月 26 日,注册资本 1000 万美元,本公司持有 75%的股权,加拿大康奈克斯通讯技术有限公司持有 25%股权,注册地址为江阴市经济开发区芙蓉路,主要经营范围:生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳。
根据本公司整体战略规划,集中精力做大做强金属制品主业,本公司拟向加拿大康奈克斯通讯技术有限公司收购其持有的特钢公司25%股权。本公司和加拿大康奈克斯通讯技术有限公司已于2013年8月13日签订了《股权转让协议》,转让价格以基准日2013年6月30日特钢公司经审计的净资产为参考标准,将该股权的转让价格确定为3800万元。交易完成后,本公司持有特钢公司100%的股权。
本次股权收购不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不须通过股东大会审议。
议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的 2013-015 号公告《江苏法尔胜股份有限公司收购江苏法尔胜特钢制品有限公司 25%股权的公告》。
表决结果:赞成9票,弃权0 票,反对0 票三、审议通过关于收购加拿大康奈克斯通讯技术有限公司持有的本公司控股子公司江阴法尔胜线材制品有限公司25%股权的议案
江阴法尔胜线材制品有限公司(以下简称“线材公司”)是本公司控股子公司,成立日期:2003年4月30日,注册资本:800万美元,本公司持有75%的股权,加拿大康奈克斯通讯技术有限公司持有25%股权,注册地址:江苏省江阴市经济开发区(东外环路东,长江路南),主要经营范围:开发、生产高档建筑用钢丝螺旋套五金件。
根据本公司整体战略规划,集中精力做大做强金属制品主业,本公司拟向加拿大康奈克斯通讯技术有限公司收购其持有的线材公司25%股权。本公司和加拿大康奈克斯通讯技术有限公司已于2013年8月13日签订了《股权转让协议》,转让价格以基准日2013年6月30日线材公司经审计的净资产为参考标准,将该股权的转让价格确定为3027万元。交易完成后,本公司持有线材公司100%的股权。
本次股权收购不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不须通过股东大会审议。
议案的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的 2013-016 号公告《江苏法尔胜股份有限公司收购江阴法尔胜线材制品有限公司 25%股权的公告》。
表决结果:赞成 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
以上决议符合公司章程规定,决议合法有效。
特此公告!
江苏法尔胜股份有限公司董事会


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