主题：西安饮食：第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013—044
西安饮食股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于二〇一三年八月五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。
公司第六届监事会第十五次会议于二〇一三年八月十三日(星期二)在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议:
1、审议通过了《关于公司监事会换届事项的议案》,并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
公司第六届监事会任期届满,公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提名张乃宽先生、李一卫先生为第七届监事会成员候选人。以上监事候选人如经公司股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
上述监事候选人简历详见附件。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定,使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会
二〇一三年八月十三日附:第七届监事会监事候选人个人简历
★张乃宽先生,1960 年 4 月 18 日出生,中共党员,研究生学历,经济学副教授。1983 年 7 月—1988 年 8 月,任西安基础大学教研室主任;1988 年 9 月—1995 年 5 月,任陕西工商学院教务处副处长;1995 年 6 月—2000 年 1 月,任陕西经贸学院学位办主任;2000 年 2 月—2004 年 6 月,任西安旅游集团有限责任公司办公室主任;2004 年 6 月—2007 年 6 月,任西安旅游股份有限公司监事会主席、工会主席;2007 年 6 月至今任公司监事会主席、工会主席。
未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
★李一卫先生,1969 年 2 月出生,中共党员,大学本科,高级政工师、高级职业经理人。2005 年 3 月—2007 年 6 月先后任西安饮食股份有限公司东亚饭店总经理助理、副总经理;2007 年 7 月—2010 年 8 月,任公司党群工作部副部长;2010 年 9 月—2012 年 2 月 2 日,任公司纪委副书记、党群工作部部长、公关宣传部部长;2011 年 1 月 10 日至今任公司监事;2012 年 2 月 2日至今任公司党委副书记、纪委书记。
未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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