主题：贵糖股份：第六届第十五次董事会会议决议公告

广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届第十五次董事会会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十五次董事会会议于 2013 年 8 月

21 日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于 2013 年 8 月 9 日

发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，成员有：但昭学、严

文华、邵九林、吴炳贵、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会

议。

会议由董事长但昭学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1、关于聘任李磊先生为公司副总经理、财务负责人的议案；

根据陈健总经理提议，董事会聘任李磊先生为公司副总经理、财务负责人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对《关于聘任李磊先生为公司副经理、财务负责人的议案》发表

了同意的独立意见：我们认真审阅了李磊先生的个人履历，具备《公司法》、《公

司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，也不存在被中国证监会确定

为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担

任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法

律、法规的有关规定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东

的利益。同意公司第六届董事会第十五次会议形成的聘任副总经理、财务负责人

的决议。（简历详见附件 1）

2、广西贵糖（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要；


1
（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2013

年半年度报告全文及摘要》。）

备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的第六届第十五次董事会会议决议。

特此公告。




广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二 0 一三年八月二十一日




2
附件 1：李磊先生简历

李磊：男，1978 年出生，汉族，大学本科，注册会计师，注册税务师，会

计师，审计师。2000 年 7 月河南大学经贸学院国际经济专业本科毕业。2000 年

9 月-2002 年 9 月，任河南求实会计师事务所有限公司审计部项目助理；2002 年

10 月-2003 年 9 月任广东启明星会计师事务所有限公司审计部项目经理；2003

年 10 月-2007 年 4 月任广州中孚会计师事务所审计部部门经理；2007 年 5 月-2008

年 2 月任侨鑫集团有限公司审计监察部主任审计师；2008 年 2 月-2011 年 5 月任

毕马威华振会计师事务所广州分所审计四部助理经理；2011 年 5 月-至 2013 年 8

月任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部项目副经理。

李磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。未持有本公

司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

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