主题：粤电力Ａ：关于对外投资的公告

东电力发展股份有限公司关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十五次会议审议通过了《关于投资建设广东茂名博贺发电项目的议案》和《关
于向广东省风力发电有限公司增资的议案》，详细内容如下：
1、同意公司投资建设博贺电厂项目（2*1000MW），首期项目资本金按20%
设置，资本金总额为13.75亿元(项目公司成立首期资本金2.85亿元已出资完毕)，
后续出资10.9亿元由公司根据项目的资金需求计划分批拨付。
公司第六届董事会2010年第一次通讯会议于2010年1月15日审议通过了
《关于成立茂名博贺项目全资子公司的议案》，同意公司成立博贺项目全资子公
司，注册资本金暂定28,500万元人民币。该公司负责筹建博贺电厂和配煤基地
项目，电厂一期规划建设4×100万千瓦燃煤发电机组，首期建设两台；配煤基地
规划建设1个10万吨级卸煤码头、1个3.5万吨级装煤码头及相关的卸船、输煤、
配煤、存煤等场地设施。详情请见本公司2010年1月16日相关公告（公告编号：
2010-01）
项目公司成立后，码头项目已于2012年6月获得国家发改委核准，目前工
程建设进度正常；电厂项目积极开展项目前期报批工作，项目已列入广东省“十
二五”能源发展规划，并获得省发改委项目申请“路条”。
2、同意公司在收购广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）
100％股权后，向其增加注入资本金8000万元，用于开展已掌控风电资源的后续
开发工作。

公司第七届董事会于2011年11月审议通过了《关于成立广东粤电风电开发
筹备组及授权开展项目前期工作的议案》，同意公司成立“广东粤电风电开发筹
备组”（以下简称“筹备组”），并授权筹备组开展公司筹建、风电资源获取、
项目规划、项目选点及策划等前期工作，授予筹备组费用2,000万元人民币。详


情请见本公司2011年12月1日相关公告（公告编号：2011-64）
筹备组成立以来，积极开拓省内陆地和海上风电资源，获得了一批风电资源
项目。公司在收购广东省风力发电有限公司100％股权后，将其作为公司以风电
为主的新能源开发、投资、建设和运营风电资源的平台，并由省风电公司承接筹
备组的所有职能。根据筹备组开拓的陆地和海上风电资源规模及其开展相关前期
工作的需要，以及省风电公司承接筹备组职能后的后续发展及运营等因素，预计
省风电公司后续的资金缺口约8000万元。
为优化公司电源结构，顺利推进风电项目后续建设，公司董事会同意以现金
方式向省风电公司注入资本金8000万元，用于开展已掌控风电资源的后续开发
和投资论证工作。
2013年8月20日，公司第七届董事会第十五次会议，以18票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东茂名博贺发电项目的议案》
和《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投
资无需提交公司股东大会审议。上述对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东粤电博贺煤电有限公司
经营范围：进行煤炭码头建设和煤炭储备、配煤、中转、经营；依托码
头进行电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力项目技术
咨询和服务。
注册资本：48,500万元
公司住所：中国广东省茂名市新福五路158号
股东、出资额、出资方式及出资比例

股东

出资额

出资方式

出资比例

广东电力发展股份有限公司

109,000万元人民币

货币

100%



我公司对其出资均为自有资金。该工程项目动态总投资约68亿元，项目资
本金按总投资20%注入，为13.75亿元，其余资金由银行融资解决。
2、公司名称：广东省风力发电有限公司

经营范围：风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训，以及


风力发电的研究开发等。
注册资本：2,000万元
公司住所：广州市天河区天河东路粤电广场南塔1701
股东、出资额、出资方式及出资比例

股东

出资额

出资方式

出资比例

广东电力发展股份有限公司

8,000万元人民币

货币

100%



截至2012年12月31日，省风电公司资产总额为3635.9万元，负债合计为
2986.71万元，所有者权益合计为649.19万元，2012年度合并报表总收入1178.7万
元，归属于母公司所有者的净利润为-226.86万元。
增资前后，省风电公司股权结构未发生变化，仍为我公司100%全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
公司同意向博贺煤电公司增加注册资本，用于投资建设博贺电厂项目。博贺
电厂项目尚处在开展前期工作阶段，项目能否获得相关部门核准存在不确定性。
根据项目前期分析报告，在确保资本金内部收益率达到8%的前提下，测算的上
网电价低于当前广东省区域火电标杆电价，预期投资回收期约14年。该项目为大
容量、高参数机组，经济效益可观、投资回报理想，公司对该项目增资将有利于
进一步扩大公司的权益装机规模、优化资产结构、提升盈利能力，符合公司的发
展战略和全体股东利益。
公司向省风电公司增加注册资本金，有利于省风电公司推进广东省内风电项
目的开发，获取优质风电资源，提高公司清洁能源装机占总装机的比例。省风电
公司拟开发的风电项目尚处在开展前期工作阶段，项目能否获得相关部门核准存
在不确定性。同时，风电项目受风资源状况、电力市场供需形势等因素影响，项
目经营效益存在不确定性。公司将在国家能源政策和公司发展战略的指导下，积
极开展风电项目开发，满足公司长远发展的需要。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会


二0一三年八月二十二日



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