主题：一汽夏利：第五届董事会第二十次会议决议公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2013 年 8 月 16 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2013 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生主持，公司监事和非董事高级
管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2013 年半年度报告全文和报告摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
3、董事会换届的议案。
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经董事会研
究决定，对董事会进行换届选举。
（1）提名许宪平先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（2）提名林引先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（3）提名金毅先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（4）提名张鸿儒先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（5）提名吴绍明先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（6）提名王刚先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（7）提名张宝珠先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（8）提名李显君先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（9）提名朱文山先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（10）提名毛照昉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（11）提名林东模先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会进行审议。
独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东
大会表决。
上述董事候选人简历请见附件。
4、对参股子公司--鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
该议案已获得独立董事事前认可。
由于中国第一汽车集团公司为本公司、一汽资本控股有限公司、长春一汽富
维汽车零部件股份有限公司、一汽轿车股份有限公司和吉林亿安保险经纪有限责
任公司的实际控股股东,同时，富奥汽车零部件股份有限公司为中国第一汽车集
团公司的联营企业，前述公司均为鑫安汽车保险股份有限公司的出资方，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。在本议案进
行表决时，关联董事许宪平、金毅、吴绍明、王刚回避了表决。
本议案内容详见同日《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于增资鑫安汽车保
险股份有限公司的关联交易公告》。
5、决定于 2013 年 9 月 16 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
独立董事对上述第 2、3、4 项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽
车股份有限公司独立董事对公司 2013 年半年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。




天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 29 日
董事候选人简历：
1、许宪平，男，49 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。
1989 年在第一汽车制造厂化油器厂参加工作，历任技术员、工艺员、车间主任、
厂长助理、副总经理（期间 1996 年 12 月至 1997 年在荷兰马斯特理赫特国际管
理学院企业重组专业研究生班学习）；1998 年任筹建哈萨克斯坦一汽国际汽车有
限公司项目负责人；1998 年历任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）
协作协作配套处处长、采购部部长；2002 年任一汽丰田项目筹备组组长；2002
年至 2006 年任本公司董事、总经理；2006 年一汽集团总经理助理、一汽解放汽
车有限公司总经理；2007 年任一汽集团总经理助理；2008 年起任一汽集团副总
经理，2011 年起任一汽集团总经理，2012 年任一汽集团总经理、党委副书记，
2013 年起兼任一汽轿车股份有限公司董事长、启明信息技术股份有限公司董事
长。该董事候选人与本公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一
汽股份”）存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
2、林引，男，50 岁，汉族，中共党员，工学学士，研究生学历，高级工程
师。历任天津市弹簧厂实验员、副科长、副厂长；天津市汽车工业公司团委副书
记、书记；天津市微型汽车厂第一副厂长、厂长、党委书记；天津汽车工业（集
团）有限公司（以下简称“天汽集团”）副总经理、总经理、党委副书记、董事。
2011 年起任天汽集团党委书记、董事长、总经理，2011 年起任本公司副董事长，
天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“一汽丰田”）董事。该董事候选人与控
股股东一汽股份不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联
关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、金毅，男，57 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高工。
1975 年在一汽铸造厂参加工作，历任技术员、工程师；1999 年起任一汽长春轻
型发动机厂副科长、副厂长；1994 年起任一汽集团总经理秘书；1996 年在荷兰
马斯特里特赫国际管理学院工商管理研究生班参加学习；1997 年起任一汽集团
对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长；2000 年起至今任一汽集团副总
经理，2002 年起至今任本公司董事。该董事候选人与本公司控股股东一汽股份
存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、张鸿儒，男，57 岁，汉族，中共党员，研究生文化，经济学博士，高级
经济师。1977 年在天津铸石厂参加工作；1979 年在中国政法大学学习；1983 年
在天津市人大党委会法制室工作；1988 年任天津市人大党委会法制室一处副处
长；1988 年起任天津阀门厂厂长；1990 年起历任天津市政府法制办法规处处长，
法制办副主任兼调研处处长；1995 年起历任天津港保税局贸易发展局局长、管
委会副主任、保税区工委委员；2002 年起历任天津香港津联集团有限公司副总
经理、总经理。2006 年起至今任天汽集团副总经理，2008 年起至今任本公司董
事。该董事候选人与控股股东一汽股份不存在关联关系，与持有公司百分之五以
上股份的股东存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
5、吴绍明，男，51 岁，汉族，工学硕士，研究员级高级工程师。1987 年在
第一汽车制造厂参加工作，1987 年任长春汽车研究所工程师，1992 年任第一汽
车制造厂轿车厂产品技术科副科长，1994 年任一汽集团轿车厂副厂长，1997 年
起历任一汽轿车股份有限公司产品开发部部长兼一轿厂副厂长、一轿厂代理厂
长、总经理助理，2000 年起历任一汽集团规划部部长、总经理助理兼规划部部
长、副总经理兼规划部部长等职，2002 年至 2004 年期间担任本公司董事，现任
中一汽集团副总经理，本公司董事。该董事候选人与本公司控股股东一汽股份存
在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、王刚，男，47 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1988
年在一汽集团车身厂参加工作，历任技术员、团委书记、副科长、车间主任兼党
支部书记；1997 年任一汽红塔云南汽车有限公司副总经理；2000 年任一汽集团
轻型车管理部副部长、常务副部长；2002 年任一汽丰田筹备组组长、董事、常
务副总经理。2006 年今任本公司董事、总经理，兼任一汽丰田董事。该董事候
选人与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
7、张宝珠，男，54 岁，汉族，中共党员，大本学历，高级会计师。1982
年起在天津电器工业公司参加工作，历任科员、副科长，1988 年起任天津市低
压电器公司总会计师，1992 年任天津市机械工业局副总会计师，1993 年任天津
重型机械厂副厂长、总会计师，1997 年起至今历任天汽集团董事、副总会计师、
总会计师，2008 年起至今任本公司董事。该董事候选人与控股股东一汽股份不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，未持有我公
司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


独立董事候选人简历：
1、李显君，男，46 岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，副主任研究员、
博士生导师。1989 年在一汽集团发动机分厂参加工作；1990 年任吉林省农业机
械总公司总经理秘书；1992 年任吉林省饲料总公司企划部总经理；1998 年任吉
林大学商学院讲师；2000 年任北京中企工易管理咨询公司总经理，2000 年兼任
中国企业联合会咨询委员会主任，2000 年兼任中国企业联合会咨询委员会常务
副主任；2002 年在清华大学经济管理学院参加博士后学习；2004 年任清华大学
汽车工程系中心主任、学科主任；2010 年任美国加州大学伯克利分校访问学者；
2011 年起至今任清华大学汽车工程系中心主任、学科主任。该独立董事候选人
与我公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
2、朱文山，男，55 岁，汉族，民建，硕士研究生，会计学教授，中国注册
会计师。1982 年在吉林财贸学院（现长春税务学院）参加工作，历任教师、研
究生部主任，MBA 中心主任，2008 年至今担任本公司独立董事。该独立董事候选
人与我公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
3、毛照昉，男，36 岁，汉族，中共党员，博士学历，副教授。1999 年在天
津大学办公室参加工作，2001 年至 2006 年就读硕士研究生、博士研究生，2006
年起任本公司项目经理，2010 年起任天津大学管理与经济学部副教授，2012 年
至今任天津大学管理与经济学部副主任、副教授。该独立董事候选人与我公司或
其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间也不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
4、林东模，男，62 岁，汉族，中共党员，大学学历，副研究员，中国注册
会计师。1976 年在吉林省延吉县委组织部参加工作，1978 年在吉林财经大学会
计系学习，1982 年任上海社会科学院部门经济研究所副研究员、1987 年兼任上
海中华社科会计师事务所副主任会计师，1999 年任上海众华沪银会计师事务所
董事长、主任会计师，2001 年至 2006 年任上海交大昂立股份有限公司独立董事，
现任上海众华沪银会计师事务所董事长，2007 年至今任江苏连云港港口股份有
限公司独立董事。该独立董事候选人与我公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联
关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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