主题：粤高速A：第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2013-025

广东省高速公路发展股份有限公司

第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第四次(临时)会议于 2013 年 8 月 26 日(星期一)上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 8 月 21 日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《二〇一三年半年度报告》及其摘要,并准予公告。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》。

同意本公司以自有资金向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司发放委托贷款总额陆亿元整,单笔期限不超过五年,利率按照实际发放时人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行,用于偿还银行贷款及流动资金周转,视股东资金需求及佛开公司资金筹集使用情况允许提前归还。本项委托贷款授权公司经营班子具体实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

有关本项财务资助议案的详细情况,请查阅本公司于 2013 年 8月 27 日刊登的《关于向广东省佛开高速公路有限公司提供财务资助的公告》。

(三) 审议通过《关于续租利通广场办公场所的议案》。

1、同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场 43、44 全层(规划设计楼层)作为办公场所使用。

2、授权公司经营班子与广东利通置业投资有限公司签署有关租赁合同,包括但不限于《续租协议》。

本议案为关联交易,经独立董事事前审查同意后提交董事会审议。关联董事朱战良先生、叶永城先生回避表决。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

有关本项关联交易议案的详细情况,请查阅我司于 2013 年 8 月27 日刊登的《关联交易公告》。

(四) 审议通过《关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

同意公司利用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资,以提高资金使用效率,增加公司收益。投入金额最高不超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 10%,期限为自董事会通过之日起不超过两年。授权公司经营班子根据公司和市场情况组织实施。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过《关于提请股东大会审议<关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案>的议案》。

同意提请股东大会审议《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(六) 审议通过《关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2013 年 9 月 12 日(星期四)上午九点半在公司 45楼会议召开二〇一三年第二次临时股东大会,

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

有关本次股东大会召开的情况,请查阅我司于 2013 年 8 月 27 日刊登的《关于召开二○一三年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次(临时)会议决议;

2、《关于向广东省佛开高速公路有限公司提供财务资助的公告》;

3、《关于召开二○一三年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日


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