主题：黔轮胎Ａ：第六届董事会第六次会议决议公告

贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议
的通知于 2013 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，
会议于 2013 年 9 月 10 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事
10 名，实际出席会议的董事 10 名（其中独立董事管洲先生、巫志声先生以通讯
方式参会及表决），全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股票
授权延期的议案》(详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关
于非公开发行股票授权延期的公告》)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2013 年
第一次临时股东大会的议案》。
董事会拟于 2013 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00 召开 2013 年第一次临
时股东大会，会期半天。有关事项如下：
1、会议召开的时间：2013 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00。
2、会议召开的地点：公司本部。
3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合。


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4、会议审议的事项：《关于非公开发行股票授权延期的议案》。


特此公告。




贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 一三年九月十一日


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