主题：海南航空：2013年第四次临时股东大会决议公告

证券代码： 600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2013-033



海南航空股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决


一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2013 年 9 月 17 日(星期二)下午 14:30
3、网络投票时间：2013 年 9 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时
间)
4、会议地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有
关议案。
6、会议主持：会议由董事长陈明主持。
7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。


参加公司 2013 年第四次临时股东大会会议的股东及股东代表 52 人（其中 1 人错
误投票导致投票无效，按弃权票计算），代表的股份总数为 462458.3496 万股，占公
司总股本的 37.96%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共 4 人（其中 1 人
为 B 股股东代表），代表股份 462332.3874 万股，占公司股份总数的 37.95%；参加网
络投票的股东及股东代表共 48 人（其中 1 人错误投票导致投票无效，按弃权票计算），
代表股份 125.9622 万股，占公司股份总数的 0.01%；A 股股东及股东代表共 49 人（其
中 1 人错误投票导致投票无效，按弃权票计算），代表股份 462452.1096 万股，占公

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海南航空 2013 年第四次临时股东大会决议公告

司 A 股股份总数的 39.15%；B 股股东及股东代表共 3 人，代表股份 6.24 万股，占公
司 B 股股份总数的 0.02%。


二、提案审议情况
经股东和股东代表投票表决，公司 2013 年第四次临时股东大会审议并通过了《关
于修改公司章程相关条款的报告》一项议案，会议表决结果如下：
关于修改公司章程相关条款的报告

代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数
股东类别 赞成比例（%）
（万股） （万股） （万股） （万股）

全体股东 462458.3496 462433.8296 14.84 9.68 99.99

A股股东 462452.1096 462427.6096 14.82 9.68 99.99

B股股东 6.24 6.22 0.02 0 99.68


三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）律师事务所王立、杨继伟律师出具法律意见书
如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人
的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


四、备查文件
1、海南航空股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。




海南航空股份有限公司

二�一三年九月十八日



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