主题：攀钢钒钛：2013年第二次临时股东大会决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2013 年 9 月 17 日(星期二)上午 9:00
2、会议召开地点:四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼会议室
3、股权登记日:2013 年 9 月 6 日
4、召开方式:现场表决
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长张大德先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。
(二)会议的出席情况
1、出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计 32 人,代表有表决权的股份 3,978,484,831 股,占公司总股本的 46.32%。参加会议的股东中,关联股东 3 人,合计持有股份 3,977,399,254 股;非关联股东 29 人,合计持有股份 1,085,577 股。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司董事会邀请的其他人员及聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制逐项表决,表决情况:
1、独立董事候选人张国庆先生获得同意表决权数为 3,978,484,831 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%。
表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
2、独立董事候选人杨渊德先生获得同意表决权数为 3,978,464,531 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.99%。
表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
(二)审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决情况:赞成 3,978,484,831 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
(三)审议通过了《关于注册并分期发行超短期融资券的议案》。
表决情况:赞成 3,978,484,831 股,占出席本次会议所有股东所持有效表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:四川道合律师事务所
2、律师姓名:周旭东 叶立森
3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和规范性文件及本公司章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料;
2、攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一三年九月十八日

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