主题：华联股份：2013年第一次临时股东大会决议公告

[股东会]华联股份：2013年第一次临时股东大会决议公告
时间：2013年09月27日 21:09:54 中财网




证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013-041

北京华联商厦股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



一、 会议召开的情况


1、召开时间：2013年9月27日（周五）上午10:00

2、召开方式：现场方式

3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2
号楼3层会议室

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长赵国清先生

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、全体监事、相关高级管理人员
以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。



二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份
467,628,382 股，占公司总股本的43.6236%。



三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2、逐项审议《关于董事会换届的议案》；

2.1 关于选举赵国清先生为公司董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。




2.2关于选举马婕女士为公司董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2.3关于选举牛晓华先生为公司董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2.4关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2.5关于选举李翠芳女士为公司董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2.6关于选举高峰先生为公司董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2.7 关于选举邹建会先生为公司独立董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2.8 关于选举侯林先生为公司独立董事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



2.9 关于选举刘义新先生为公司独立董事的议案。

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



3、逐项审议《关于监事会换届的议案》；


3.1 关于选举李瑶女士为公司监事的议案；

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



3.2 关于选举周晓刚女士为公司监事的议案。

表决结果：同意467,628,382股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，弃权0股。



四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李丽萍、左凌云

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。



特此公告。





北京华联商厦股份有限公司董事会

2013年9月27日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。